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南京中北(集团)股份有限公司

2012 年度报告 2013-04

2013 年3月南京中北(集团)股份有限公司

2012 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人周仪、 主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人 员)张艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.2 元(含税) ,不送红股, 不以公积金转增股本. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 南京中北(集团)股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.35

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

40

第八节 公司治理.46

第九节 内部控制.51

第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.158 南京中北(集团)股份有限公司

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3 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 南京中北(集团)股份有限公司 市城建集团 指 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 公用控股 指 南京公用控股(集团)有限公司 中北威立雅 指 南京中北威立雅交通客运有限公司 浦口公司 指 南京浦口中北威立雅客运有限公司[现更名为南京扬子浦口公交客运有限公司] 六合公司 指 南京六合中北威立雅客运有限公司[现更名为南京扬子公交六合客运有限公司] 新城巴士 指 南京新城巴士有限公司 公交总公司[公交集团] 指 南京市公共交通总公司[现更名为南京公共交通(集团)有限公司] 中北巴士 指 南京中北(集团)股份有限公司巴士分公司 南京中北(集团)股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 南京中北 股票代码

000421 变更后的股票简称(如有) 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京中北(集团)股份有限公司 公司的中文简称 南京中北(集团)股份有限公司 公司的外文名称(如有) Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有) 公司的法定代表人 周仪 注册地址 南京市应天大街

927 号 注册地址的邮政编码

210019 办公地址 南京市应天大街

927 号 办公地址的邮政编码

210019 公司网址 http://www.zhong-bei.com/ 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈刚 王琴、徐宁 联系地址 南京市应天大街

927 号 南京市应天大街

927 号 电话 025-86383698 025-

86383611、86383615 传真 025-86383600 025-86383600 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券投资部 南京中北(集团)股份有限公司