PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决...》

1 证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号: 2013-016 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于

2013 年8月7日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开. 会议应到监事

6 名,参加现场表决的监事

4 名,监事王迎财和陈军以 通讯方式参加表决,会议由监事会主席雷得平先生主持.与会监事经 过讨论,一致审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2013 年半年度报告》全文及摘要

(一)半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度和各项规定;

(二) 半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定, 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管 理和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为. 同意

6 票、反对

0 票、弃权

0 票.

二、审议通过了《关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限 公司发生关联交易的议案》 同意本公司及控股子公司通过中材集团财务有限公司资金业务 平台,办理存款、结算及其它金融服务业务.对于本次关联交易,公 司独立董事进行了事前审核,并发表了符合国家有关法律法规规定,

2 未损害公司及中小股东利益的独立意见,表决时关联董事脱利成、李 新华、刘继彬和蔡军恒回避了表决. 监事会认为:该关联交易决策程序符合相关规定,未损害公司和 中小股东的利益. 本议案还需提交公司股东大会审议. 同意

6 票、反对

0 票、弃权

0 票.

三、审议通过了《关于本公司与中材集团财务有限公司签订的议案》 同意本公司和中材集团财务有限公司签署《金融服务协议》 .对 于本次关联交易,公司独立董事进行了事前审核,并发表了符合国家 有关法律法规规定,未损害公司及中小股东利益的独立意见,表决时 关联董事脱利成、李新华、刘继彬和蔡军恒回避了表决. 监事会认为:该关联交易决策程序符合相关规定,未损害公司和 中小股东的利益. 本议案还需提交公司股东大会审议. 同意

6 票、反对

0 票、弃权

0 票.

四、审议通过了《关于更换公司监事的议案》 公司原监事会主席雷得平先生因退休不再担任公司监事会主席 职务. 会议提名杨国爱先生为公司第四届监事会监事. 个人简历附后. 本提名还需提交公司股东大会审议. 同意

6 票、反对

0 票、弃权

0 票. 特此公告. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会 二O一三年八月九日

3 个人简历: 杨国爱,男,汉族,1955 年10 月出生,甘肃定西人,大学学历. 历任临洮县委书记,平凉地委委员、组织部部长、平凉地委副书记、 平凉市委副书记, 甘肃省政府国有资产监督管理委员会党委副书记等 职.现任甘肃省国有企业监事会主席(正厅级) .