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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

600720 2014 年度股东大会会议资料 二一五年六月 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2014 年度股东大会资料

1 目录2014 年度股东大会会议议程.

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2014 年度股东大会会议须知.4 议案一 关于聘请公司

2014 年度内部控制审计服务机构的议案

6 议案二 关于公司对部分资产计提减值准备的议案

7 议案三 关于本公司向全资子公司青海祁连山水泥有限公司增资 9496.60 万元的议案..9 议案四 关于本公司发行超短期融资券的议案

11 议案五

2014 年董事会工作报告.13 议案六

2014 年监事会工作报告.30 议案七

2014 年度财务决算报告及

2015 年度财务预算报告.36 议案八

2014 年度利润分配及资本公积金转增方案(预案)44 议案九

2014 年度报告全文及摘要.45 议案十 关于预计公司

2015 年度日常关联交易事项的议案

46 议案十一 关于聘请公司

2015 年度财务审计会计师事务所的议案

50 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2014 年度股东大会资料

2 2014 年度股东大会会议议程 重要提示: 现场会议召开时间:2015 年6月18 日(星期四)下午 13:30 开始. 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议召开地点: 兰州市城关区力行新村

3 号祁连山大厦

4 楼会议 室. 参加会议人员:股权登记日在册的公司股东及股东代表;

公司董 事、监事及高级管理人员;

公司聘请的见证律师及其他相关人员. 大会表决方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 会议议程:

一、会议主持人宣布股东到会情况,介绍见证律师和其他参会人 员,宣布会议开始.

二、推举现场会议的计票人.

三、审议会议议案.

1、 审议 《关于聘请公司

2014 年度内部控制审计服务机构的议案》

2、审议《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2014 年度股东大会资料

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3、审议《关于本公司向全资子公司青海祁连山水泥有限公司增 资9496.60 万元的议案》

4、审议《关于本公司发行超短期融资券的议案》

5、审议《2014 年董事会工作报告》

6、审议《2014 年监事会工作报告》

7、审议《2014 年度财务决算报告及

2015 年度财务预算报告》

8、审议《2014 年度利润分配及资本公积金转增方案》 (预案)

9、审议《2014 年度报告》全文及摘要

10、审议《关于预计公司

2015 年度日常关联交易事项的议案》

11、审议《关于聘请公司

2015 年度财务审计会计师事务所的议 案》

四、进行表决.

五、安排股东或股东代理人发言,同时进行现场及网络投票表决 情况汇总.

六、宣读本次会议决议.

七、律师发表见证意见.

八、主持人宣布股东大会会议结束. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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4 2014 年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东大 会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》 、中国证 监会《上市公司股东大会规范意见》 、 《公司章程》及《公司股东大会 议事规则》制定本须知,请参会人员认真阅读.