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一、本次股东大会由董事会秘书协调组织,公司董事会办公室严 格按照程序安排会务工作,请参会人员自觉遵守会场秩序,共同维护 好大会秩序.

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.股东 可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的 投票系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式.如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次投票表决结果为准.

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席现场会议 的公司股东(或其授权代表) 、董事、监事、董事会秘书、高级管理 人员、聘请的律师和其他会议相关人员外,公司有权依法拒绝其他人 员入场.

四、出席现场会议的股东(或其授权代表)须提前到达会场,办 理签到登记手续, 并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和 文件.

五、股东(或其授权代表)参加本次大会依法享有发言权、咨询 权和表决权等各项权益.要求发言的股东,可在大会审议议案时举手 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2014 年度股东大会资料

5 示意,得到主持人许可后进行发言.发言应言简意赅,原则上股东发 言时间不超过

5 分钟. 涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在 股东大会上公开.主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员 回答股东提问.

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决.

七、本次股东大会共需审议

11 项议案,本次股东大会无特别决 议事项.议案

10 属于关联交易事项关联股东中国中材股份有限公司 应回避表决.

八、未经同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行 摄像、录音、拍照. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2014 年度股东大会资料

6 议案一 关于聘请公司

2014 年度内部控制审计服务机构的议案 各位股东及股东代表: 根据中国证监会及上海证券交易所等有关规定, 公司需聘请会计 师事务所对公司内部控制进行审计. 鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供 了4个会计年度的财务审计工作和

2 个会计年度的内部控制审计工 作,并且公司

2014 年度的财务审计工作也由该事务所来实施,该事 务所对公司生产经营及内部管理业务流程较为熟悉. 为顺利完成公司

2014 年度内部控制审计工作, 公司拟聘请信永中和会计师事务所 (特 殊普通合伙)为公司

2014 年度内部控制审计服务机构,并支付不超 过35 万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用) ,拟授权公司 总裁签署审计业务约定书. 请予审议:同意本公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司提供2014年度内部控制审计服务,并支付不超过35万元的 审计费用(不含现场审计期间的食宿费用),授权公司总裁签署审计 业务约定书. 本议案已经公司第七届二次董事会审议通过, 现提交公司股东大 会审议. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2014 年度股东大会资料

7 议案二 关于公司对部分资产计提减值准备的议案 各位股东及股东代表: 为进一步核实资产,更加准确、真实的反映公司财务状况,根据 会计准则的有关规定,公司拟对部分资产计提减值准备.具体情况如 下: