PDF《杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议...》

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1 - 证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2017-041 杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州老板电器股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第二十三次会 议通知于

2017 年7月18 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于

2017 年7月26 日以现场结合通讯表决的方式召开.应参加会议董事

9 人,实际与会董事

9 人(其中:以通讯表决方式出席会议董事

1 人,为董静) ,公司全体监事、高 级管理人员列席了会议.本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、 召集、 召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 等有关法律、 法规的规定.经与会董事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于〈2017 年半年度报告及摘要〉的议案》 ;

表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过. 《公司

2017 年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) , 《公司

2017 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息 披露媒体《证券时报》 、 《上海证券报》与《证券日报》 .

二、审议通过了《关于公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的 议案》 ;

表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过. 同意提名任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、 沈国良先生为公司第四届董事会董事候选人,同意提名张光杰先生、董静女士、 马国鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历见附件. 上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后, 将与公司非独立董事候选人一并提交公司

2017 年第二次临时股东大会审议.根-2-据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定,公司第四届董事会非独立董事 候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决. 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不得超过公司董事总数的二分之一. 《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 公司独立董事对公司董事会换届及第四届董事会董事候选人提名事项发表 了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 本议案需提交公司

2017 年第二次临时股东大会审议. .

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ;

表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过. 依据财政部《企业会计准则第

16 号――政府补助》 (财会〔2017〕15 号) 的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合 相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情 况. 《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》 、 《上海证券报》与 《证券日报》 .

四、审议通过了《关于召开