PDF《杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议...》

2017 年第二次临时股东大会的议案》 ;

表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过. 决定公司

2017 年第二次临时股东大会于

2017 年8月18 日在杭州市余杭经 济开发区临平大道

592 号1号楼一号会议室召开. 《关于召开公司

2017 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》 、 《上海证券报》与《证券日报》 . 特此公告. -

3 - 杭州老板电器股份有限公司 董事会

2017 年7月27 日-4-附件: 杭州老板电器股份有限公司 第四届董事会候选人简历 任建华先生,汉族,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;

初中 学历,中共党员,经济师.1978年参加工作,历任余杭红星五金厂供销科长、厂长,老板集团董事长、总经理兼党支部书记,老板家电董事长兼总经理.曾荣获 全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号,并当选为浙江省第八届、第十届人 大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表,第十二届风云浙商.现任本公司董 事长、杭州市第十二届人大代表. 任建华先生现直接持有公司5,923,150股股份, 通过杭州老板实业集团有限公 司间接持有公司353,632,500股股份,通过杭州金创投资有限公司间接持有公司 6,539,828股股份,为公司实际控制人,为董事候选人任富佳先生的父亲,董事候 选人沈国良先生的姐夫,董事候选人任罗忠先生的连襟,与其他董事、监事候选 人之间不存在关联关系, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩 戒. 任富佳先生,汉族,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;

本科 学历.2006年参加工作,历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理,老 板家电副总经理,本公司副董事长、副总经理;

现任本公司副董事长、总经理. 任富佳先生现直接持有公司2,800,075股股份, 为公司控股股东杭州老板实业 集团有限公司董事,公司实际控制人任建华先生的儿子,为董事候选人沈国良先 生、任罗忠先生的外甥,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒. 赵继宏先生,汉族,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;

硕士 学历,高级经济师;

1985年参加工作,历任湖北省黄石市骄武集团经营副科长, 湖北省黄石市磁湖服装厂经营副厂长, 湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经 -

5 - 理, 香港亿亨投资有限公司常务副总经理, 老板集团副总经理兼营销中心总经理, 老板家电副总经理兼营销中心总经理,本公司副总经理.现任本公司董事. 赵继宏先生现直接持有公司1,690,065股股份, 为公司控股股东杭州老板实业 集团有限公司董事,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒. 任罗忠先生, 汉族, 1962年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权;

EMBA, 助理经济师.1982年参加工作,历任余杭红星五金厂经营厂长,老板集团副总经 理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长,老板家电董事、副总经 理,本公司副总经理.现任本公司董事. 任罗忠先生现直接持有公司1,690,062股股份, 通过杭州老板实业集团有限公 司间接持有公司117,877,500股股份, 为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司 董事,公司实际控制人及董事候选人任建华先生的连襟,为董事候选人任富佳先 生的姨夫,董事候选人沈国良先生的姐夫,与其他董事、监事候选人之间不存在 关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒. 王刚先生,汉族,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;