PDF《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于对 2018 年度日常关联交易...》

1 证券代码:900948 股票简称:伊泰 B 股 编号:临2019-009 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于对

2018 年度日常关联交易实际发生额 进行确认的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本事项无需提交股东大会审议 ? 2018年度所发生的关联交易是以市场价格作为交易基础,是公司及公司 关联方日常经营所需要的,在平等、互利的基础上进行,未损害公司中 小股东利益.

一、日常关联交易基本情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年3月21 日召 开第七届董事会第二十一次会议,审议并以

4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决 通过了 《关于对

2018 年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》 .在对该议 案进行表决时,关联董事已回避表决. 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的 事前认可,独立董事审议上述关联交易议案时,发表如下独立意见:公司上述日 常关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的 规定;

公司与公司关联方发生的各项日常关联交易均为公司生产经营活动所需, 在平等、 互利的基础上按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行,符2合公司及公司股东的整体利益. 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易进行了审核,并发表意见如下: 公司

2018 年所发生的日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则,在平等、互 利的基础上进行,不存在损害股东利益的情况.

二、关于公司

2018 年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况的说明

2018 年,公司及其附属企业与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(以下简 称 伊泰集团 ) 及其附属企业以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括销 售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、金融服务等几方面.公司第七届董事 会第八次会议及公司

2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对 2018-2020 年度日常关联交易上限进行预计的议案》 ,并于公司七届董事会第九 次会议及七届董事会第十一次会议对新增关联交易进行了预计.

2018 年度公司销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务等日常关联交易 实际发生额为 498,562 万元,比预计总计少 858,438 万元.2018 年度日常关联 交易实际发生额与预计额之间的差异情况如下: 单位:万元 币种:人民币 关联 交易 类型 关联交易方 关联交易内容 定价原则 协议价格

2018 年 预计总 金额

2018 年 实际发 生额 预计与实 际差额 销售 产品、 商品 内蒙古伊泰集团有限公 司及其附属公司 销售材料、设备、 煤炭、化工产品等 同期市场 价格 同期市场 价格 40,000 19,070 20,930 内蒙古伊泰同达煤炭有 限责任公司 销售电力、材料等 同期市场 价格 同期市场 价格 1,000

988 12 包头市陆合煤焦 销售煤炭 同期市场 价格 同期市场 价格 25,700

0 25,700 北京京能电力及其附属 公司 销售煤炭、 煤矸石、 柴油等 同期市场 价格 同期市场 价格 98,800 29,568 69,232 小计 165,500 49,626 115,874

3 关联 交易 类型 关联交易方 关联交易内容 定价原则 协议价格