PDF《宁波天河水生态科技股份有限公司》

公告编号:2019-023 证券代码:838793 证券简称:水生态 主办券商:招商证券 宁波天河水生态科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年5月8日10 点. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-023 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月6日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的浙江和义观达律师事务所王冶律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会

2018 年度 工作情况.

2、审议《关于公司

2018 年度报告及其摘要的》议案 具体内容详见

2019 年4月18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《宁波天河水生态科技股份有限公司

2018 年度报 告》 、 《宁波天河水生态科技股份有限

2018 年度报告摘要》 .

3、审议《关于公司

2018 年度财务决算报告的》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务决算情况予以回报.

4、审议《关于公司

2018 年度利润分配预案的》议案 根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,由于公司处于发展阶段,考虑到公 司长远发展需要,董事会提出公司

2018 年度利润不分配,未分配利润结转下一 年度. 公告编号:2019-023

5、审议《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的》议案 为满足公司生产经营的业务需要, 公司拟向兴业银行股份有限公司宁波海曙支行 申请不超过

600 万的授信,授信种类为保函,授信期限为一年,由公司股东宁波 梅山保税区安骏投资合伙企业(有限合伙)和童宁军夫妇提供担保.本次授信额 度最终以银行实际审批额度为准.

6、审议《关于

2018 年度监事会工作报告的》议案 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将监事会

2018 年度的工作情况予以汇 报.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应 出示委托人身份证复印件、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及 复印件;

3、由法人代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证及 复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;