PDF《宁波捷创技术股份有限公司》

公告编号:2017-019 证券代码:831817 证券简称:捷创技术 主办券商:财通证券 宁波捷创技术股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与孙凤轶、郭方瑞、王睿、周超、周琦、史云叶共同出 资设立控股子公司广州智捷慧创工程技术有限公司,注册地为广州, 注册资本为人民币 2,000,000.

00 元,其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元,占注册资本的 51.00%,孙凤轶出资人民币 480,000.00 元,占注册资本的 24.00%,王睿出资人民币 100,000.00 元, 占注册资本的 5.00%,郭方瑞出资人民币 100,000.00 元,占注册资本 的5.00%,周超、 周琦、 史云叶是公司股东出资人民币 180,000.00 元, 占注册资本的 9%.本次对外投资构成关联交易.

(二)审议和表决情况 公司于

2017 年4月25 日召开第二届董事会第六次会议,审议 《关于出资设立控股子公司广州智捷慧创工程技术有限公司的议案》 (以工商核名为准) ,关联董事周超、史云叶、周琦回避表决,根据 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-019 《公司章程》和公司《对外投资管理办法》 ,因出席董事会的非关联 董事人数不足

3 人,将该议案直接提交股东大会审议.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立控股子公司事宜,经公司董事会、股东大会审议通过 后,尚需在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续.

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域 本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方 交易对手方姓名:孙凤轶 交易对手方性别:女 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:河南 不存在

(二)交易对手方 交易对手方姓名:王睿 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:广州 不存在

(三)交易对手方 公告编号:2017-019 交易对手方姓名:郭方瑞 交易对手方性别:女 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:河南 不存在

(四)交易对手方 交易对手方姓名:周超 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:北京 周超是公司股东和董事.

(五)交易对手方 交易对手方姓名:周琦 交易对手方性别:女 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:宁波 周琦是公司股东和董事

(六)交易对手方 交易对手方姓名:史云叶 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:杭州 公告编号:2017-019 史云叶是公司股东和董事.

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为人民币 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资出资方式为现金出资,出资来源为公司自有资金.

(二)投资标的基本情况 投资标的名称:广州智捷慧创工程技术有限公司(以工商核名为 准). 注册地址:广州市天河区华观路 1933-2 号之万科云广场 D 栋203-208 室 (以工商核名为准). 经营范围:销售工业元器件、电气产品、电线电缆、仪器仪表及 零配件,工业自动化控制系统的设计、安装及技术服务;

计算机网络、 软硬件及周边产品、办公用品、通信设备、五金交电、劳防用品、照 明设备的批发、零售.自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家 限定经营或禁止进出口的货物和技术除外. (以工商局最终核定为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 宁波捷创技术股份有限公 司 人民币 1,020,000.00 51.00% 孙凤轶 人民币 480,000.00 24.00% 郭方瑞 人民币 100,000.00 5.00% 公告编号:2017-019 王睿 人民币 100,000.00 5.00% 周超 人民币 60,000.00 3.00% 周琦 人民币 60,000.00 3.00% 史云叶 人民币 60,000.00 3.00%