PDF《哈尔滨誉衡药业股份有限公司》

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第1页证券代码:

002437 证券简称: 誉衡药业 公告编号: 2019-050 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

2019 年5月23 日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司" )第 四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开

2019 年第一次临时股东大会的 议案》 .现就相关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次:2019 年第一次临时股东大会. ㈡ 会议召集人:公司董事会. ㈢ 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第十八次会议审议通过,符合公司法、 《公司章程》等相关规定. ㈣ 召开时间:

1、现场会议时间:2019 年6月26 日(星期三)15:00;

2、网络投票时间:2019 年6月25 日至

2019 年6月26 日;

⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019 年6月26 日9:30-11:30,13:00-15:00;

⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019 年6月25 日15:00-2019 年6月26 日15:00 间的任意时间. ㈤ 现场会议地点:北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园

28 号楼一 层会议室. ㈥ 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式. ㈦ 股权登记日:2019 年6月19 日(星期三) . ㈧ 会议登记日:2019 年6月20 日(星期四) . ㈨ 参会人员:

1、

2019 年6月19 日15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会;

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2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师.

二、会议审议事项

1、 《关于拟发行中期票据的议案》 . 根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案

1 为影响中小投资者利益的重 大事项,中小投资者,即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露. 议案具体内容详见同日披露于《证券时报》 、 《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告.

三、提案编码 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾栏的 栏目可以投票 1.00 《关于拟发行中期票据的议案》 √

四、会议登记方法 ㈠ 登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续;

法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东委 托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续.股东大会授权委托书详见附件二;

3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记. ㈡ 登记时间:2019 年6月20 日(星期四)9:00-12:00,13:00-17:00. ㈢ 登记地点:北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园

28 号楼. ㈣ 会议联系方式:

1、会议联系人:王禹、白雪龙;

2、联系地址:北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园