PDF《哈尔滨誉衡药业股份有限公司》

28 号楼;

3、电话号码:010-

80479607、010-68002437-8018;

4、传真号码:010-68002438-607;

5、电子

邮箱:[email protected]. 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第3页㈤注意事项:

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一.

六、备查文件 《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 . 特此公告. 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会二一九年五月二十四日 附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二: 《哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委 托书》 . 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第4页附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 ㈠ 投票代码:362437. ㈡ 投票简称:誉衡投票. ㈢ 本次股东大会不设置总议案. ㈣ 本次股东大会议案为非累积投票议案, 填报表决意见为: "同意" 、 "反对" 或"弃权" .

二、通过深交所交易系统投票的程序 ㈠ 投票时间:2019年6月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日 (现场股东大会召开前 一日) 下午3:00, 结束时间为2019年6月26日 (现场股东大会结束当日) 下午3:00. ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" .具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第5页附件二: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托_先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限 公司

2019 年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权. 如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权,请注明.如委托人未对本次 议案作出具体表决指示,被委托人可否可按个人意愿表决: 可以 不可以 提案 编码 提案名称 表决结果 非累积投票提案 提案 编码 提案名称 同意 反对 弃权 1.00 《关于拟发行中期票据的议案》 委托人姓名(或名称) 委托人身份证号码(或营业执照号码) 委托人证券账户号: 委托人持有股数: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托人签名(或盖章) 委托日期:二一九年 月日_ 备注:

1、委托人应在授权委托书相应""中用"√"明确授意受托人投票;

2、请在议案的"同意" 、 "反对" 、 "弃权"中填"√" ,投票人只能表明"同意" 、 "反对"或"弃权"一种意见,选择一项以上或未选择的,视为弃权.