PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司》

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600864 哈投股份 2018/10/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、会议登记方法 (1) 登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票账 户原件;

法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票账户原 件和出席人身份证;

股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后) 、代理人身 份证和股票账户原件办理登记手续.异地股东可用传真或信函方式登记. (2) 登记时间:2018 年10 月12 日(星期五)上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30. (3) 登记地点:哈尔滨市松北区创新二路

277 号哈尔滨经济创新研发中 心大厦

2809 会议室.

六、其他事项 (1) 与会人员交通食宿费用自理. (2) 联系办法: 公司地址:哈尔滨市松北区创新二路

277 号哈尔滨经济创新研发中心大厦

29 层(150028) 联系人:陈曦 联系

电话:0451-51939825 传真:0451-51939825 特此公告. 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2018 年10 月8日附件:授权委托书 附件:授权委托书 授权委托书 哈尔滨哈投投资股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2018 年10 月16 日召开的贵公司

2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于修改的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.