PDF《山东鲁北化工股份有限公司 关于预计 2013 年度日常关联交易...》

股票简称:鲁北化工 股票代码:600727 编号:临2013-007 山东鲁北化工股份有限公司 关于预计

2013 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

关于预计

2013 年日常关联交易情况的议案需提交股东大会审议. 关联交易目的及对本公司影响:公司向关联方销售的产品,为公司产品节 约了运输成本,提高了公司的经济效益.公司向关联方采购的产品是公司生产的 重要原材料,在确保公司正常生产的前提下,节约了原料的采购和运输成本,有 利于公司的生产.上述关联交易的价格按照市场价格确定,交易行为遵循市场公 允原则,不会损害交易双方的利益,关联交易不会对公司正常的经营产生不利影 响,也不会影响公司经营业绩的真实性.

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2013 年3月25 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过 《关于2013 年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案》 . 该事项以同意票

6 票,反对票

0 票,弃权票

0 票获得通过,独立董事房崇民、王 成福对本次关联交易发表了独立意见. 此项交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权.

(二)日常关联交易

2012 年度完成及

2013 年预计情况 公司日常性关联交易主要为公司与控股股东山东鲁北企业集团总公司 (简称 鲁北集团 )及其他关联方之间发生,预计情况如下: 单位:万元 关联人

2013 年采 购预计

2013 年销 售预计

2012 年采 购数据

2012 年采 购预计

2012 年销 售数据

2012 年销 售预计 山东鲁北企业集团总公司

360 1000 220.41

50 4499.27

370 无棣海川安装工程有限公司

800 20 587.65

360 2.38 无棣海巨建筑安装有限公司

600 21 343.26 14.39 山东鲁北企业集团总公司水 泥厂

75 24.85 0.57 山东鲁北海生生物有限公司

500 1200 4982.78

15100 山东鲁北钛业有限公司

6000 4556.83

6040 山东金海钛业资源科技有限 公司

2950 69.45 总合计2335

11191 1176.17

410 14125.67

21510 注: 无棣海巨建筑安装有限公司本年度较预计超出较大其主要为公司新建工 程所致.

二、关联方介绍和关联关系

(一) 、关联方介绍

1、山东鲁北企业集团总公司:成立于

1989 年8月15 日,法定代表人为张 宝东,注册资本

10 亿元,注册地址为无棣县埕口镇东侧,主营业务:氧气、氮气、乙炔生产与销售,汽油、柴油、润滑油零售,水泥、建材、涂料零售,纺织 袋加工、零售,土木工程,建筑工程设计,进出口业务等.目前鲁北集团持有公 司股份比例为 24.86%,为公司第一大股东.

2、无棣海川安装工程有限公司(以下简称 海川公司 ) :成立于

2004 年2月20 日,法定代表人为张朋泉,注册资本

800 万元,注册地址为无棣县埕口镇, 主营业务:机电设备安装、一般工业和公共民用建设项目设备、线路、管道安装 等.海川公司是公司第一大股东鲁北集团的全资子公司.

3、无棣海巨建筑安装有限公司(以下简称 海巨公司 ) :成立于

2004 年2月20 日,法定代表人为冯其森,注册资本