PDF《山东鲁北化工股份有限公司 关于预计 2013 年度日常关联交易...》

50 万元,注册地址为无棣县埕口镇, 主营业务:土木工程建筑、水电暖安装等.海巨公司是公司第一大股东鲁北集团 的全资子公司.

4、 山东鲁北企业集团总公司水泥厂 (以下简称 鲁北水泥厂 ) : 成立于

2011 年3月28 日,法定代表人为冯其森,注册资本

157 万元,注册地址为无棣县埕 口镇孙眨河,主营业务:氧气、氮气、乙炔加工、销售.鲁北水泥厂是公司第一 大股东鲁北集团的分支机构.

5、山东鲁北海生生物有限公司(以下简称 海生生物 ) :成立于

2003 年3月6日, 法定代表人为张云峰, 注册资本

1 亿元, 注册地址为鲁北生态工业园内, 主营业务:丰年虫生产、加工,氧化铝贸易等.海生生物是公司第一大股东鲁北 集团的全资子公司.

6、山东鲁北钛业有限公司(以下简称 鲁北钛业 ) :成立于

2002 年8月28 日,法定代表人为刘希岗,注册资本

4500 万元,注册地址为滨州市北海新区 马山子镇,主营业务:钛白粉生产、销售等.鲁北钛业是公司第一大股东鲁北集 团的全资子公司.

7、山东金海钛业资源科技有限公司(以下简称 金海钛业 ) :成立于

2012 年4月24 日,法定代表人为刘希岗,注册资本

4000 万元,注册地址为无棣县埕 口镇东,主营业务:化工产品零售等.金海钛业是公司第一大股东鲁北集团的全 资子公司.

(二) 、履约能力分析 公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需 要,节约了采购和运输成本,实现了优势互补和资源共享.上述关联方资信情况 良好, 具备充分的履约能力, 关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小.

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容 (1) 、公司与海川公司之间的关联交易,主要是接受海川公司建筑安装工程 服务,销售水泥等. (2) 、公司与海巨公司之间的关联交易,主要是接受海巨公司加工服务,销 售水泥等. (3) 、公司与鲁北水泥厂之间的关联交易,主要是公司接受鲁北水泥厂建筑 物防水服务及采购氧气、乙炔等. (4) 、 公司与海生生物之间的关联交易, 主要是公司向海生生物销售材料等. (5) 、 公司与鲁北钛业之间的关联交易, 主要是公司向鲁北钛业销售硫酸等. (6) 、 公司与金海钛业之间的关联交易, 主要是公司向金海钛业销售硫酸等.

2、定价政策和定价依据 本公司与上述关联方发生的日常性关联交易, 依据双方签订的相关协议按照 市场价格确定交易价格.定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且 原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准.

3、结算方式 根据相关关联交易协议约定, 公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总 量进行决算,并按照决算结果进行结算.

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响 公司向关联方销售的产品,为公司产品节约了运输成本,提高了公司的经济 效益.公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料,在确保公司正常生产 的前提下,节约了原料的采购和运输成本,有利于公司的生产.上述关联交易的 价格按照市场价格确定, 交易行为遵循市场公允原则, 不会损害交易双方的利益, 关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响, 也不会影响公司经营业绩的真实 性.

五、董事会表决情况及独立董事、监事会意见 经公司两名独立董事同意后, 上述关联交易事项已提交公司第五届董事会第 二十六次会议审议,该议案已经董事会审议同意签署该等关联交易协议,该等协 议需提交公司