PDF《中国航空科技工业股份有限公司》

无人机产品开发与制造、改装、销售 (最终以工商行政管理机关核定的经营围为准). 6. 股权转让 中航智绘自设立之日起三年内, 其股东不得转让其股权. 三年之后中航智绘的任 何一方股东如对外转让其全部或部分股权, 须经持有中航智绘股权三分之二以上 的股东同意.除转让方以外的中航智绘其他股东有优先购买权. 7. 会计制度 所有中航智绘的其他股东均同意, 本公司将中航智绘作为附属公司合并入本集团 财务报表围,中航智绘的其他股东予以配合. C. 签订出资协议的原因及益处 签订出资协议将有利於本公司推进航空产业智能化发展. 出资协议项下之交易乃按照一般商业条款订立.经考虑上述意见,董事(包括独 立非执行董事)认为出资协议条款为公平合理的,且符合本公司和股东的整体利 益. D. 香港上市规则之影响

4 於本公告日,中航工业为本公司之控股股东,中航贵飞、上海航电、中航国际发 展及中航工业金城为中航工业的附属公司.因此,根愀凵鲜泄嬖虻 14A 章之 规定,中航贵飞、上海航电、中航国际发展及中航工业金城均为本公司之关连人 士,本公司及天津航空与上述关连人士签订出资协议构成本公司之关连交易.由 於出资协议项下交易计算的最高规模测试比率超过 0.1%但低於 5%,签订出资协 议仅须遵守申报及公告之规定,可豁免本公司独立股东批准之要求. 董事林左鸣先生、谭瑞松先生、顾惠忠先生、高建设先生,分别於中航工业担任 董事长、总经理、副总经理及副总经理,已根泄痉跋愀凵鲜泄嬖蛑 求於批准出资协议之董事会决议案中放弃投票.除林左鸣先生、谭瑞松先生、顾 惠忠先生、高建设先生外,概无其他董事在上述关连交易中拥有或被视为拥有重 大利益. E. 一般资料 本公司之资料 本公司为中国境内成立之股份有限公司,其H股在香港联交所上市.本公司主要 从事航空产品的研究、开发、制造和销售. 中航工业之资料 中航工业由中国国务院直接所有及控制. 中航工业主要从事航空产品及非航空产 品之开发及生产.於本公告日,中航工业持有本公司58.57%之权益,为本公司之 控股股东. 中航贵飞之资料 中航贵飞为中国境内成立之有限责任公司,为中航工业的附属公司, 主要从事飞 机及零部件的研发、生产和制造. 大众飞行之资料 大众飞行成立於二零一五年四月三十日,主要从事实业项目投资. 上海航电之资料

5 上海航电成立於一九九四年四月二十七日,为中航工业的附属公司, 主要从事航 空及民用电子电器、通讯设备的生产制造、货物进出口及技术进出口业务等. 天津航空之资料 天津航空为中国境内成立之有限责任公司,为本公司的全资附属公司,主要从事 於航空二次配电控制及防火装置等产品的科研、生产和销售. 中航国际发展之资料 中航国际发展为中国境内成立之有限责任公司, 为中航工业的附属公司. 中航国 际发展主要从事运输工具、机械设备的进出口业务及中外合资、合作生产业务. 中航工业金城之资料 中航工业金城为中航工业的附属公司,主要从事机电系统工程研究. F. 释义 「中航工业」 中国航空工业集团公司,本公司之控股股东,於本公告日, 直接及间接持有本公司 58.57%之权益 「中航贵飞」 中航贵州飞机有限责任公司,一家成立於中国的有限责任 公司,为中航工业之附属公司 「中航智绘」 中航科工智绘科技有限责任公司(最终名字以工商行政管 理机关核准名称为准) 「中航国际发展」 中航国际航空发展有限公司,一家成立於中国的有限责任 公司,为中航工业之附属公司 「中航工业金城」 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心, 一家成立於中国的有限责任公司,为中航工业之附属公司 「董事会」 本公司之董事会 「出资协议」 本公司与中航贵飞、大众飞行、上海航电、天津航空、中 航国际发展、中航工业金城於二零一六年九月六日所签订 的设立中航智绘之出资协议 「本公司」 中国航空科技工业股份有限公司,一家於中国成立之股份