PDF《盘锦海兴科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-047 证券代码:838558 证券简称:海兴科技 主办券商:东莞证券 盘锦海兴科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年12 月9日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:宋旭彬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集及召开时间、 方式、 召集人及主持人符合 《中 华人民共和国公司法》 、 《盘锦海兴科技股份有限公司章程》及《盘锦 海兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

7 人, 持有表决权的股份 总数 49,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 76.86%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-047

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期将届满, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 等相关规定,公司董事会拟进行换届选举.本届董事会提名宋旭彬先 生、姚春生先生、 姚典生先生、李刚民先生、郑贵女士为公司第二 届董事会侯选人,经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会,任 期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算. 经查,上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的 禁止担任董事的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 在禁入期的情形, 具备担任公司董事的资格和能力并已征得被提名人 本人的同意.上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属 于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求. 2.议案表决结果: 同意股数 49,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案 公告编号:2018-047 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期将届满, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定,公司按照相关法律程序进行换届选举.本届监事会提名 周慧女士、万秀娥女士为公司第二届监事会非职工代表监事侯选人, 经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工代表监事组成公 司第二届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算. 经查,上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联 合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施 联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》和《公司章程》 规定的监事任职资格要求. 2.议案表决结果: 同意股数 49,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数