PDF《盘锦道博尔环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-038 证券代码:839099 证券简称:道博尔 主办券商:国泰君安 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年度第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年度第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月27 日09 时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-038 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月20 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》 议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届董事会第十九次会议 决议公告》 ,公告编号为 2018-036.

(二)审议《关于变更经营范围同时修改盘锦道博尔环保科技股份有 限公司章程的议案》 议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届董事会第十九次会议 决议公告》 ,公告编号为 2018-036.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、 证券账户卡和持股凭证办理登记;

公告编号:2018-038

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业 执照(复印件) 、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登 记;

3、由代表人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证(复印件) ,委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户 卡和代理人本人身份证办理登记;

4、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理 电话登记.

(二)登记时间:2018 年12 月26 日9时00 分

(三)登记地点:盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室.

三、其他

(一)会议联系方式: 联系人:谭晓明

电话:0427-8115670-808 传真:0427-8115216

(二)会议费用: 出席会议的股东食宿、交通等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

四、备查文件目录 《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会 议决议》 公告编号:2018-038 特此公告. 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月12 日