PDF《九州通医药集团股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会议程》

九州通医药集团股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会会议资料

1 九州通医药集团股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会议程

一、会议召开形式: 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式

二、会议时间:

1、现场会议召开时间:2015 年12 月21 日(星期一)下午 15:00

2、网络投票时间:2015年12月21日(星期一)9:15-9:25;

9:30-11:30;

13:00-15:00

三、会议召开地点: 武汉市汉阳区龙阳大道特

8 号公司三楼会议室

四、会议主持人 : 刘宝林先生

五、与会人员: ? 公司股东 ? 公司董事:刘宝林、刘树林、刘兆年、王琦、龚翼华、陈启明、林新扬、 张龙平、毛宗福、余劲松、王锦霞;

? 列席人员: 公司监事:温旭民、刘志峰、许应政;

公司高级管理人员:谷春光、刘登攀、陈波、刘素芳、黄丽华、许明珍、 郭磊、陈松柏、王家明;

六、会议议程:

(一)主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数;

(二)主持人介绍到会律师事务所及律师名单;

(三)主持人宣布九州通医药集团股份有限公司(以下简称 公司 )2015 年第五次临时股东大会开始;

(四)董事会秘书宣读《股东大会表决方案》 ;

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(五)审议有关议案并提请股东大会表决:

1、 《关于

2016 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》 ;

汇报人:集团资金管理总部副部长 周燕

2、 《关于

2016 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议 案》 ;

汇报人:集团资金管理总部副部长 周燕

3、 《关于延长公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议 案》 ;

汇报人:董事会秘书处主任 刘志峰

4、 《关于延长股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关 事宜有效期的议案》 ;

汇报人:董事会秘书处主任 刘志峰

(六)股东或股东授权代表对议案进行投票表决;

(七)主持人宣布现场投票表决结果;

(八)律师宣读法律意见书;

(九)签署有关文件;

(十)主持人宣布

2015 年第五次临时股东大会闭幕.

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2015 年12 月21 日 九州通医药集团股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会会议资料

3 议案一: 关于

2016 年度公司及下属企业申请银行 等机构综合授信计划的议案 各位股东(股东代表) : 为满足公司业务发展需要,充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支 持,2016 年度公司及下属企业将根据业务发展需要拟计划向各家银行等金融机 构及其他机构申请总额不超过 297.25 亿元等值人民币的综合授信额度,具体如 下: 单位:万元 序号 申请授信主体

2016 年综合授信计划额度

1 九州通医药集团股份有限公司 1,742,000

2 广东九州通医药有限公司 90,000

3 北京九州通医药有限公司 100,000

4 河南九州通医药有限公司 90,000

5 上海九州通医药有限公司 90,000

6 江苏九州通医药有限公司 90,000

7 新疆九州通医药有限公司 80,000

8 山东九州通医药有限公司 90,000

9 福建九州通医药有限公司 55,000

10 九州通中药材电子商务有限公司 50,000

11 四川九州通医药有限公司 45,000