PDF《九州通医药集团股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会议程》

2016 年度授信计划额 度内的集团内企业申请银行等机构综合授信分别或共同提供担保. 关于担保的具 体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定, 包括: 1. 担保形式、担保金额、担保期限;

2. 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等. 请予审议. 九州通医药集团股份有限公司

2015 年12 月21 日 九州通医药集团股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会会议资料

7 议案三: 关于延长公司公开发行可转换公司债券的 股东大会决议有效期的议案 各位股东(股东代表) :

2014 年12 月15 日,公司召开的

2014 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案,本次公开发行可转换 公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起

24 个月内有效.

2015 年4月30 日,公司召开的

2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》 ,同意将本次发行可转债 方案的有效期由自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起

24 个 月内有效调整为

12 个月. 鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期将至, 而实施发行 工作尚需一定时间, 为保证公司本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有 效性, 公司董事会提请股东大会将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议的 有效期延长

12 个月, 即自

2014 年第四次临时股东大会审议通过之日起

24 个月 内有效. 除股东大会决议有效期作前述延长外, 关于公开发行可转换公司债券的 相关内容不变. 请予审议. 九州通医药集团股份有限公司

2015 年12 月21 日 九州通医药集团股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会会议资料

8 议案四: 关于延长股东大会授权董事会办理公司公开发行 可转换公司债券相关事宜有效期的议案 各位股东(股东代表) :

2014 年12 月15 日,公司召开的

2014 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的 议案》 等议案, 同意授权董事会或董事会授权人士中的任何两位全权办理公司公 开发行可转债的具体相关事宜,除第

8 项授权自股东大会批准之日起至该事项 完成之日有效, 其他各项授权自股东大会审议通过之日起

24 个月内有效.

2015 年4月30 日,公司召开的

2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》 等议 案, 股东大会同意授权董事会或董事会授权人士中的任何两位办理公开发行可转 换公司债券相关事宜,除第

8 项授权自股东大会批准之日起至该事项完成之日 有效,其他各项授权的有效期由

24 个月调整为

12 个月.现该授权即将到期. 为保证本次公开发行可转换公司债券工作的顺利实施,公司董事会提请股东 大会将授权董事会或董事会授权人士中的任何两位全权办理本次公开发行可转 换公司债券相关事宜的有效期延长

12 个月, 即除第

8 项授权自股东大会批准 之日起至该事项完成之日有效,其它各项授权自