PDF《中国联合网络通信股份有限公司》

2017 年8月15 日作出决 议,同意淮海方舟参与本次认购.

(九)兴全基金 兴全基金已审议批准设立兴全―中车金证

2 号特定客户资管计划及兴全―网宿联 通定增特定客户资管计划,并参与本次认购. 根据《上海网宿投资管理公司章程》 ,公司股东决定公司的经营方针和投资计划.

2017 年8月15 日,网宿科技股份有限公司召开第四届董事会第七次会议,审议通 过了 《关于全资子公司通过认购兴全―网宿联通定增特定客户资产管理计划参与中国联 通非公开发行股票的议案》 ,同意公司以自有资金增资上海网宿投资管理有限公司(以 下简称 上海网宿 ) ,用于上海网宿认购兴全―网宿联通定增特定客户资产管理计划, 以便参与认购本次中国联通非公开发行 A 股股票.独立董事对该议案发表了同意的独 立意见. 网宿科技作为上海网宿唯一股东于

2017 年8月15 日作出股东决定,同意上海 网宿认购兴全―网宿联通定增特定客户资产管理计划,并通过资管计划参与本次认购. 中车金证投资有限公司于

2017 年8月14 日作出董事会会议决议, 同意参与本次认 购.

二、保荐机构和发行人律师的核查意见 经核查, 保荐机构和发行人律师认为,本次非公开发行的各认购对象已履行了必要 的内部决策程序,并取得其所需的批准和授权,其参与本次认购合法合规. 重点问题三 申请人拟募集资金 617.25 亿元,用于 4G 能力提升项目 、 5G 组网技术验证、 相关业务使能及网络试商用建设项目 和 创新业务建设项目 . 中国联合网络通信股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件之反馈意见回复 1-8 请申请人补充披露说明: (1)本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测 算依据和测算过程,着重说明各类型站点、接入点、主干光缆及相应管道等项目单价的 确定依据及各年度单价差异较大合理性. (2)各项投资构成是否属于资本性支出,是否 使用募集资金投入.募集资金用于铺底流动资金、预备费、其他费用的,视同以募集资 金补充流动资金,请提供补充流动资金的测算依据. (3)本次募投项目目前进展情况、 预计进度安排及募集资金的预计使用进度. (4)新增及扩容站点、传输网是否已明确具 体建设地点,是否与现有在建项目重合,不涉及新增建设项目用地的合理性. (5)募投 项目的技术来源,相关技术是否成熟,项目实施是否存在重大不确定性风险. (6)结合 目前的利润规模、 预期业绩增长情况,说明本次募投项目建设完成后新增折旧预期对公 司经营业绩的具体影响. 请保荐机构对上述事项进行核查,并对本次募集资金量是否与现有资产、业务规模 相匹配,募集资金用途信息披露是否充分合规,风险揭示是否充分,本次发行是否可能 损害上市公司及中小股东利益发表核查意见. 请会计师对本次募投项目的具体投资构成是否属于资本性支出, 新增固定资产折旧 对公司经营的影响发表明确意见. 请保荐机构和律师核查本次募投项目是否取得有权机关的批复;

请保荐机构和律师 就本次发行是否新增与控股股东的同业竞争,是否符合《上市公司非公开发行股票实施 细则》第二条的规定发表结论性意见. 回复:

一、本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,着 重说明各类型站点、接入点、主干光缆及相应管道等项目单价的确定依据及各年度单 价差异较大的合理性.