PDF《国家电投集团远达环保股份有限公司 关于组建国家电投集团节...》

证券代码

600292 证券简称 远达环保 编号 临2017-016 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于组建国家电投集团节能技术有限公司的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: ?公司拟与上海发电设备成套设计研究院共同出资组建合资公 司,合资公司注册资本金为

5000 万元人民币,其中远达环保出资

2550 万元,占比 51%;

上海成套院出资

2450 万元,占比 49%. ?上述事项已经公司第八届董事会第四次(临时)会议审议通过, 关联董事在表决时进行了回避.上述议案不需提交股东大会审议. ?公司与上海成套院合资成立公司能充分发挥合作双方技术和 资源优势, 有助于快速提升公司节能服务专业化能力, 加速产业拓展.

一、关联交易概述 为了进一步提高煤电高效清洁发展水平,做强做优公司节能产 业,加快节能业务发展,公司拟与国家电力投资集团公司所属上海发 电设备成套设计研究院(以下简称:上海成套院)共同出资组建合资 公司―国家电投集团节能技术有限公司(以下简称:节能技术公司) . 节能技术公司注册资本金为

5000 万元人民币,其中远达环保出资

2550 万元,占比 51%;

上海成套院出资

2450 万元,占比 49%;

节能 技术公司主要以燃煤电厂为主、其他工业节能为辅,开展节能诊断、 分析、方案设计、项目总承包、项目后评估等综合性服务,为业主提 供全面的节能减排整体解决方案. 由于国家电投集团公司为公司第一大股东,故根据《上海证券交 易所股票上市规则》的有关规定,国家电投集团及其所属单位为公司 关联方,上述交易构成关联交易. 上述交易已经公司第八届董事会第四次(临时)会议审议通过, 关联董事在表决时进行了回避.至本次关联交易为止,过去

12 个月 内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易发生相关的同一类型 关联交易未达到

3000 万元以上,且低于公司最近一期经审计净资产 绝对值 5%以下,不需要提交股东大会审议.

二、关联方介绍

1、关联方基本情况 公司名称:上海发电设备成套设计研究院 企业性质:全民所有制企业 成立时间: 1959年12月 法定代表人:严宏强 注册资本: 10468万元 注册地址:上海市闵行区剑川路1115号 经营范围:从事发电设备行业科技开发,技术创新,中小电站及 热能工程设计,设备,成套工程承包,生产经营电站自动控制系统、 热能机械产品及电站相关机电产品, 发电设备及环保工业领域内的技 术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口 业务,非工程建设类对外承包工程(凭许可资质经营) ,发电设备监 理与监测,期刊出版,设计、制作、代理和发布各类广告,民用核安 全设备与材料鉴定检测,民用核安全设备设计、制造.实际控制人: 国家电力投资集团公司

2、上海发电设备成套设计研究院与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立.

3、上海发电设备成套设计研究院2016年主要财务指标情况:总 资产158971万元,净资产54304万元,主营业务收入12.2亿元,利润 7800万元.

三、节能技术公司设立的基本情况 公司名称:国家电投集团节能技术有限公司(暂定,以工商管 理部门核名为准) ;