PDF《国家电投集团远达环保股份有限公司 关于组建国家电投集团节...》

注册资金:注册资本金为

5000 万元人民币,其中远达环保出 资2550 万元,占比 51%;

上海成套院出资

2450 万元,占比 49%. 合资公司将根据业务开展实际情况分批注资.第一批注资 (2017-2018 年)预计

2500 万元,合资公司以参与示范项目建设、 开展节能技术整合、完善形成系统电厂节能服务能力为主.第二批注 资(2019-2020 年)预计

2500 万元,合资公司以独立开展系统节能 项目、向集团外和非电行业拓展、打造集团公司工业节能平台为主. 注册地址:上海市闵行区剑川路

1115 号(暂定) 经营范围:煤电、工业节能领域,承接节能工程总承包,电站 节能工程设计, 合同能源管理, 节能项目投资, 节能减排的技术开发、 技术咨询、技术转让、技术服务,建设工程项目管理,货物进出口、 技术进出口、代理进出口,节能产品生产,销售工业节能领域的机械 设备、五金交电、电子产品、建筑材料. (以工商核准内容为准) . 法人治理结构:董事会成员共

5 名,其中,远达环保推荐

2 名 (含董事长

1 名) ,上海成套院推荐

2 名,职工董事

1 名(由公司职 工大会民主选举产生) .董事长为法定代表人,由董事会选举产生. 监事会成员共

3 名,其中,远达环保、上海成套院各推荐

1 名;

职工监事

1 名(由公司职工大会民主选举产生) .监事会主席、监事 由监事会选举产生. 管理层

4 名,其中总经理、副总经理、财务总监和技术总监各

1 名.总经理由上海成套院推荐,董事会聘任;

副总经理、财务总监 由远达环保推荐,技术总监由上海成套院推荐,董事会审议通过后聘 任.

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情 况 公司与上海成套院成立合资公司, 既有利于发挥上海成套院在火 电系统节能领域的技术优势,又有利于发挥远达环保在市场渠道、工 程管理和投融资的综合优势, 较好地推动远达环保节能业务专业化能 力,培育公司新的利润增长点.

五、履行的审议程序 公司第八届董事会第四次(临时)会议审议通过《关于审议成立 国家电投集团节能技术有限公司的议案》 ,会议应到董事

14 人,实到 董事

11 人,委托出席

3 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定.表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联方派出的

5 名董事回避表决,通过率 100%.上述关联交易无需提交公司股东大 会审议批准. 公司独立董事发表事前认可意见: 远达环保与上海成套院成立国 家电投集团节能技术有限公司, 有利于借助上海发电设备成套设计研 究院的科研能力,进一步提高公司煤电高效清洁发展水平,做强做优 做大公司节能产业.不存在损害股东特别是中小股东利益的情形.同 意该事项. 公司独立董事发表独立意见: 远达环保与上海成套院成立国家电 投集团节能技术有限公司, 有利于公司借助上海发电设备成套设计研 究院的科研能力,发挥远达环保在市场渠道、工程管理优势,进一步 提高公司煤电高效清洁发展水平,做强做优做大公司节能产业,符合 公司发展战略.议案内容合法有效、程序合法,不存在损害公司及其 他非关联股东特别是中、 小股东利益的情况. 在本议案的表决过程中, 本次交易的关联方国家电力投资集团公司派出的董事回避了表决. 同 意该事项. 公司董事会审计委员会发表书面审核意见: 我们认为公司与上海 发电设备成套设计研究院成立国家电投集团节能技术有限公司, 有利 于公司借助上海发电设备成套设计研究院的科研能力, 发挥远达环保 在市场渠道、 工程管理优势, 进一步提高公司煤电高效清洁发展水平, 做强做优做大公司节能产业, 加快节能业务发展. 议案内容合法有效, 不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况.同 意此议案提交董事会审议.