PDF《吉林省节水灌溉发展股份有限公司》

公告编号:2019-008 证券代码:835283 证券简称:节水股份 主办券商:长城证券 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月9日9时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月8日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2019-008

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟聘请致同会计师事务所 (特 殊普通合伙)为公司

2018 年度财务审计机构 》议案 各位董事: 原为公司提供年度审计的会计师事务所为中喜会计师事务所(特殊普通合 伙) .根据公司经营发展需要,为进一步推进公司财务的规范性,保持审计工作 的独立性和客观性, 经公司综合评估各项合作条件,公司拟聘请致同会计师事务 所(特殊普通合伙)作为公司

2018 年度财务审计机构. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)简介: 名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) ) 住所地:北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场

5 层 执行事务合伙人:徐华 经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;

验证企业资本,出具验资 报告;

办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;

基本建设 年度财务决算审计;

代理记账;

会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;

法律、法规规定的其他业务. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)是拥有证券审计资格的事务所,具有 会计师事务所执业证书以及证券期货业务审计特许资格, 能够满足公司未来财务 审计工作的要求. 此次审计机构变更不会对公司审计工作造成影响,不会损害公 司及公司股东的利益.

三、会议登记方法

(一)登记方式 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记.代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记.法人股东代表 凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托、营业执照复印和出席 公告编号:2019-008 者身份证明书办理登记;

办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不 受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年4月9日08 时00 分至

08 时30 分

(三)登记地点:本公司董事会秘书办公室