PDF《海外监管公告》

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海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条而作出. 以下为第一拖拉机股份有限公司於上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所刊发之 《第一拖拉机股份有限公司2012年半年度报告》 . 承董事会命 第一拖拉机股份有限公司 赵剡水 董事长 中国 ? 洛阳 二零一二年八月二十四日 於本公告日期,本公司董事长兼执行董事为赵剡水先生;

本公司副董事长兼非执行 董事为苏维珂先生;

其他董事会成员为:三位执行董事董建红女士、屈大伟先生及 刘继国先生;

两位非执行董事闫麟角先生及刘永乐先生;

以及四位独立非执行董事 罗锡文先生、陈秀山先生、洪暹国先生及张秋生先生. * 仅供识别 第一拖拉机股份有限公司 年半年度报告

2012 第一拖拉机股份有限公司

601038 2012 年半年度报告 第一拖拉机股份有限公司 年半年度报告

2012 1 目录

一、 重要提示.2

二、 公司基本情况.2

三、 股本变动及股东情况.4

四、 董事、监事和高级管理人员情况.5

五、 董事会报告.6

六、 重要事项.9

七、 财务会计报告.17

八、 备查文件目录.10 第一拖拉机股份有限公司 年半年度报告

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一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 苏维珂 董事 因公务 洪暹国 独立董事 因公务 张秋生 屈大伟 独立董事 因公务 闫麟角

(三)公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 赵剡水 主管会计工作负责人姓名 姚卫东 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 周鹃 公司负责人赵剡水、主管会计工作负责人姚卫东及会计机构负责人(会计主管人员)周鹃声明:保证本 半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一)公司信息 公司的法定中文名称 第一拖拉机股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 一拖股份 公司的法定英文名称 First Tractor Company Limited 公司法定代表人 赵剡水

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 于丽娜 联系地址 河南省洛阳市建设路

154 号 电话 0379-64961467 传真 0379-64967438 电子信箱 [email protected] 第一拖拉机股份有限公司 年半年度报告

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(三)基本情况简介 注册地址 河南省洛阳市建设路

154 号 注册地址的邮政编码

471004 办公地址 河南省洛阳市建设路

154 号 办公地址的邮政编码

471004 公司国际互联网网址 http://www.first-tractor.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室