PDF《北京科诺伟业科技股份有限公司 关于拟转让国电龙源电气有限...》

2、评估情况 公司委托具有证券期货从业资格的北京东审资产评估有限责任 公司(以下简称"东审评估" )对本次拟转让股权进行了评估.本次 评估采用资产基础法和收益法,以2017 年6月30 日为评估基准日, 评估范围包括国电龙源的全部资产和负债,包括流动资产、非流动资 产、流动负债.评估结论:本次评估最终拟采用资产基础法结果作为 本次评估结果,国电龙源股东全部权益账面价值-5,883.85 万元,评 公告编号:2017-38 4/

5 估价值-5,368.56 万元,增值 515.29 万元,增值率 8.76 %. 注:本次评估报告尚需完成国有资产评估备案手续.

3、交易标的定价情况及公平合理性分析:本次转让股权将以获 得国有资产评估备案后的评估值作为定价参考, 本次交易的挂牌转让 价格不低于备案评估值且为正数,因此挂牌价格不低于

1 元,最终转 让价格取决于受让方在北交所的摘牌价格.

(四)交易标的资产在权属方面的情况 公司拟转让的国电龙源 49%股权不存在抵押、质押及其他任何限 制转让的情况,不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻 结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况.

(五)关于国电龙源治理结构的约定 目前,国电龙源第五届董事会共有

7 名董事,其中科诺伟业推荐

3 名董事;

国电龙源第五届监事会共有

3 名监事,其中科诺伟业推荐

1 位监事,且担任监事会主席. 本次转让完成后,科诺伟业将不再持有国电龙源股权,后续国电 龙源股东拟将根据实际经营需要调整董事会、监事会成员设置.

(六)其他应说明的基本情况 本次拟转让国电龙源 49%股权不会导致公司合并报表范围变更. 本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项.

三、交易协议的主要内容 公司将根据挂牌转让的具体情况,待受让方确定、成交金额确定 公告编号:2017-38 5/

5 并签订资产转让协议后,再根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的披露程序.

四、本次股权转让对于公司的影响 受系统内整机装机量下降和市场竞争异常激励的影响, 国电龙源 整体业绩大幅下滑.科诺伟业本次拟转让国电龙源 49%股权符合公司 发展战略,优化资产结构,不存在损害公司股东利益的情况. 由于本次拟转让股权通过公开挂牌的方式进行, 目前受让方和最 终交易价格尚未确定,因此本次交易尚存在不确定性.

五、本次交易可能存在的风险及防范措施 本次交易按照《企业国有资产交易监督管理办法》采取挂牌征集 受让方的方式,目前受让方和最终交易价格尚未确定,因此本次交易 尚存在不确定性. 公司将根据交易事项进展情况,及时履行信息披露义务. 特此公告. 北京科诺伟业科技股份有限公司董事会

2017 年9月19 日