PDF《湖南山河智能机械股份有限公司》

股票代码:002097 股票简称:山河智能 公告编号:2007-013 湖南山河智能机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏承担连带责任.

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称 本公司 )第三届董事会第一 次会议于

2007 年4月10 日下午

15 时在本公司三楼会议室召开.会议应到董事

11 人,实际出席会议董事

9 人,董事蒋冀先生和陈春芳先生因公出差分别委托 何清华先生、龚进先生出席并代为表决.公司监事、高管人员列席会议.会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 、 《公司董事会议事规则》相关 规定,会议合法有效. 会议审议并一致表决通过如下决议:

一、选举何清华先生为公司第三届董事会董事长,蒋冀先生为副董事长;

二、同意聘任彭孟武先生为公司总经理;

龚进先生、姚广山先生为公司副总 经理;

陈欠根先生为公司董事会秘书;

邓国旗先生为公司财务总监. 特此公告 湖南山河智能机械股份有限公司 二00 七年四月十日 附件:

一、何清华先生简历 何清华先生,生于

1946 年3月,湖南岳阳县人,中国国籍,无境外永久居 留权,硕士学历,教授,博士生导师.目前主要担任职务包括:中南大学博士生 导师、机械电子工程学科带头人、工程装备设计与控制系主任;

中国人工智能学 会智能机器人委员会常务理事;

中国工程机械学会常务理事;

中国工程机械工业 协会常务理事、 挖掘机械分会副理事长;

湖南省政协常委;

民盟湖南省委副主委. 现任本公司董事长.何清华先生为公司实际控制人,持有公司股票 3,639.292 万股,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场 禁入处罚的情形.

二、蒋冀先生简历 蒋冀先生,生于

1961 年3月,北京市人,中国国籍,无境外永久居留权, 硕士学历.历任北京市低温设备总厂工程师、副经理,北京天利技术开发公司副 总经理, 北京沙龙影视技术有限公司副总经理, 汇中天恒投资有限公司投资部经 理,现任天和时代投资有限公司总裁、本公司副董事长.蒋冀先生未持有公司股 票,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场 禁入处罚的情形.

三、彭孟武先生简历 彭孟武先生,生于

1965 年5月,湖南省湘潭市人,中国国籍,无境外永久 居留权,大学学历,工程师.曾任湖南湘潭大阳股份有限公司副董事长、深圳大 阳电工材料有限公司董事长特别顾问;

湖南湘潭大阳电磁线有限公司总经理;

东 莞金芙电业有限公司董事长兼总经理;

湖南电线电缆集团有限公司副总经理兼湖 南湘潭电缆厂副厂长;

2004 年6月起任本公司总经理助理、总经理.现任本公 司董事、总经理.彭孟武先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系,目前 持有公司股票

30 万股,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国 证监会处以证券市场禁入处罚的情形.

四、龚进先生简历 龚进先生,生于

1963 年10 月,湖南省桃江县人,中国国籍,无境外永久居 留权,硕士学历,高级工程师,国家注册质量体系主任评审员,享受国务院持殊 津贴专家. 曾任职于中国有色金属工业总公司长沙矿山研究院和中南大学机电技 术与装备研究所,从事技术开发、科技成果产业化、质量体系管理咨询与企业管 理工作,1995 年被评为中国有色金属工业总公司跨世纪带头人.1999 年至