PDF《长沙硕博电子科技股份有限公司》

公告编号:2017-003 证券代码:872435 证券简称:硕博电子 主办券商:安信证券 长沙硕博电子科技股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试行) 》 , 以及公司实际业务发展及生产经营情况,公司预计

2018 年度日常性 关联交易情况如下: 序号关联交易 类型 交易内容 关联方 金额(元)

1 关联采购 公司向关联方采 购材料 长沙海普机电设 备有限公司 2,000,000.00

2 关联采购 公司向关联方采 购材料 长沙普洛电气设 备有限公司 3,000,000.00 合计 5,000,000.00

(二)关联方关系概述 关联方名称 本公司关系 长沙海普机电设备有限公司 同一控制公司 长沙普洛电气设备有限公司 董事、监事、高级管理人共同投资或施加重大影响 的企业

(三)表决和审议情况 根据《公司法》 、 《公司章程》规定,公司于

2017 年12 月5日召开第一届董事会第三次会议,对上述关联交易事项进行了表决.具 公告编号:2017-003 体表决结果如下: 序号 关联方 关联交易 类型 表决情况 回避表决情况1长沙海普机电 设备有限公司 关联采购 关联董事刘占军须回避表决,其 他董事同意

4 票,反对

0 票,表 决通过. 关联董事刘占军回避表决.

2 长沙普洛电气 设备有限公司 关联采购 关联董事刘占军、郭彦蕊、张涛、 张少华、罗轶峰须回避表决,结 果使得出席董事会的无关联董事 人数不足

3 人.根据《公司法》 、 《公司章程》相关规定,该议案 直接提交

2017 年第二次临时股东 大会审议. 关联董事刘占军、郭彦蕊、张涛、张 少华、 罗轶峰 回避表决. 以上议案尚需提交

2017 年第二次临时股东大会审议.

(四)上述关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 长沙海普机电设备有 限公司 长沙市芙蓉区隆平高科技 园内湖南金丹科技创业大 厦A栋第

20 层2002 房 有限责任公 司 刘占军 长沙普洛电气设备有 限公司 长沙市芙蓉区隆平高科技 园雄天路

98 号孵化器

2 号栋601 房 有限责任公 司 刘亚平

(二)关联关系 刘占军为公司控股股东、实际控制人、董事长,长沙海普机电设 备有限公司实际控制人为刘占军. 长沙普洛电气设备有限公司为公司 董事、监事、高级管理人共同投资或施加重大影响的企业,其中:公 司控股股东、实际控制人、董事长刘占军持股 38.62%;

持股 5%以上 股东、副董事长、总经理郭彦蕊持股 28.13%;

公司股东、董事、副 公告编号:2017-003 总经理张涛持股 3.75%;

公司股东、 董事、 副总经理张少华持股 2.25%;

公司股东、董事、副总经理罗轶峰持股 2.25%.

三、交易协议的主要内容 因公司业务发展需要,公司

2018 年度预计向长沙海普机电设备 有限公司采购材料金额不超过 2,000,000.00 元,向长沙普洛电气设备 有限公司采购材料金额不超过 3,000,000.00 元. 公司经营管理层根据业务开展的需要, 按照市场公允价格签署具 体的采购协议.