PDF《CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED》

3 C 除上 文所 披露 者外 ,於 本公 告日 期, 于先 生与 本公 司任 何董 事、 高层 管理 人员、 主要 股东 或控 股股 东无 任何 关连 ,亦 无在 过去 三年 期间 担任 任何 上市 公司 的任何 其他 董事 职务 .除 於本 公告 披露 之有 关本 公司 之委 任外 ,于 先生 在本 公司 或任何 其附 属公 司中 概无 担任 任何 其他 职务 .於 本公 告日 期, 于先 生并 无拥 有《 证券及 期货条例》(香港法例第571章)第XV部所指的本公司股份的权益. 除上文所披露者外,概无有关于先生获委任而须根鲜泄嬖虻13.51(2)条第(h)至(v)段予以披 露的其他资料,亦并无有关彼获委任之任何其他事宜须敦请本公司的股东垂注. 董事会谨此欢迎于先生加入董事会. 提名委员会主席及战略及发展委员会主席委任 董事会进一步宣布,于先生已获委任为提名委员会主席及战略及发展委员会主席,自二零 一九年一月七日起 生效. 承董事会命 中国蒙牛乳业有限公司 执行董事兼总裁 卢敏放 香港,二零一九年一月七日 於本公告日期,董事会成员包括:执行董事卢敏放先生及吴文婷女士;

非执行董事于旭 波先生、牛根生先生、Tim ? rting J?rgensen先生及Pascal De Petrini先生;

独立非执 行董事焦树阁(又名焦震)先生、Julian Juul Wolhardt先生、张晓亚先生及邱家赐先 生.