PDF《（ 股份代号：606）》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:606) 於2015年6月3日举行之周年成员大会投票结果中国粮油控股有限公司 ( 「本公司」 ) 宣布,本公司於2015年6月3日上午十时正举行的周年成 员大会 ( 「周年成员大会」 ) 的投票表决结果如下: 决议案 票数(%) 赞成 反对 1. 省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至 2014年12月31日止年度的经审核综合财务报 表、董事会报告及核数师报告. 3,734,688,388 (99.99%) 38,000 (0.01%) 此项决议案获正式通过为普通决议案. 2. A. 重选宁高宁先生为本公司的非执行董事. 3,404,610,185 (91.15%) 330,379,503 (8.85%) 此项决议案获正式通过为普通决议案. B. 重选马王军先生为本公司的非执行董事. 3,703,870,428 (99.17%) 31,118,260 (0.83%) 此项决议案获正式通过为普通决议案. C. 重选林怀汉先生为本公司的独立非执行董 事. 3,709,498,814 (99.32%) 25,490,874 (0.68%) 此项决议案获正式通过为普通决议案. D. 重选杨岳明先生为本公司的独立非执行董 事. 3,734,643,373 (99.99%) 339,315 (0.01%) 此项决议案获正式通过为普通决议案. C

2 C 决议案 票数(%) 赞成 反对 E. 重选王德财先生为本公司的独立非执行董 事. 3,734,658,582 (99.99%) 331,106 (0.01%) 此项决议案获正式通过为普通决议案. 3. 重新委任核数师并授权本公司董事会厘定其酬 金. 3,734,896,582 (99.99%) 86,600 (0.01%) 此项决议案获正式通过为普通决议案. 4. A. 授予董事一般授权以配发、发行及处理本 公司的额外股份. 3,458,563,142 (92.60%) 276,429,546 (7.40%) 此项决议案获正式通过为普通决议案. B. 授予董事一般授权以回购本公司本身股 份. 3,734,673,582 (99.99%) 38,000 (0.01%) 此项决议案获正式通过为普通决议案. C. 将根4B项决议案回购的股份数目加入 至根4A项决议案授予董事的授权. 3,473,342,315 (92.99%) 261,652,373 (7.01%) 此项决议案获正式通过为普通决议案. 5. 采纳本公司新组织章程细则. 3,708,812,015 (99.30%) 26,002,262 (0.70%) 此项决议案获正式通过为特别决议案. 附注: 有关第4A至4C项及第5项决议案的全文,请参阅於2015年4月24日刊发的周年成员大会通告. 周年成员大会主席要求就以上全部决议案以投票方式表决.全部决议案已获股东批准,本公 司新组织章程细则自周年成员大会结束起生效. C

3 C 於周年成员大会当日,本公司已发行股份总数为5,249,880,788股,此乃赋予持有人有权出席 周年成员大会并於会上就上述所有决议案投票表决之股份总数. 任何股东在周年成员大会上就任一决议案进行投票时未受任何限制. 概无股份持有人有权出席周年成员大会,但根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖 ( 「上 市规则」 ) 第13.40条所载须放弃表决赞成决议案. 概无股东在周年成员大会上根鲜泄嬖蚬娑ㄐ敕牌砭鋈. 概无任何人士於载有周年成员大会通告之通函中表示拟於周年成员大会上就任何决议案表 决反对或放弃表决权. 於周年成员大会上,本公司股份过户登记处卓佳广进有限公司担任监票人. 承董事会命 中国粮油控股有限公司 董事总经理 岳国君 香港,2015年6月3日 於本公告日期,董事会成员包括:董事会主席兼非执行董事为于旭波先生;