PDF《联合公布 （1）》

及2. 廖金龙先生辞任企展独立非执行董事.

7 以上两名企展董事辞任乃由於企展之控制权於要约截止后出现变动所致.各辞任董事已 确认,其与企展董事会并无意见不合,且并无有关其辞任之事项须提请企展股东垂注. 企展董事会谨此对黄浩N先生及廖金龙先生於各自任职期间对企展之贡献表示感谢. 委任企展董事 企展董事会欣然宣布,自二零一七年四月二十七日起, 1. 范嘉琳女士 ( 「范女士」 ) 已获委任为企展执行董事;

及2. 李伟君先生 ( 「李先生」 ) 已获委任为企展独立非执行董事. 新任企展董事之履历载於以下段落: 范嘉琳女士,企展执行董事 范女士,37岁,现为仁天科技控股有限公司 (股份代号:885) 之首席投资官及嘉年华国 际控股有限公司 (股份代号:996) 之首席顾问,该两家公司均於联交所主板上市.在此之 前,范女士为建银国际资产管理有限公司直接投资部董事总经理及从事证券及期货条例 项下第9类 (提供资产管理) 受规管活动之负责人员.范女士於各类资产管理、投资、财务 及公司事务 (包括并购、收购、结构性债务及股本融资以及私募及二级市场重组) 方面拥 有逾10年经验.范女士获伦敦国王学院法学学士学位,并获认许为香港高等法院律师. 彼曾就数间国际银行及私募基金以及上市发行人之投资及公司活动向彼等提供意见.

8 范女士已与企展订立服务合约,服务合约年期为三年.根笳怪橹鲁滔冈,范女 士须於其获委任后之企展下届股东周年大会上退任及膺选连任,此后须每三年至少轮席 退任及膺选连任一次.范女士有权收取每月50,000港元之董事酬金,该酬金乃由企展董 事会参考企展薪酬委员会基於其资历、经验以及於企展之职责及责任作出之推荐建议而 厘定. 李伟君先生,独立非执行董事 李先生,45岁,拥有多年财务及投资管理的经验.彼自二零一三年十二月起曾任珠海大 横琴股份有限公司之首席财务官,主要参与土地一级开发.於二零零五年三月至二零零 六年九月,彼曾於联交所主板上市公司思捷环球控股有限公司 (股份代号:330) 任职,主 要参与时尚家品零售及批发,并於二零零五年三月至二零零六年七月及自二零零六年八 月至二零零六年九月分别担任营运财务副总裁及亚太区财务副总裁,负责财务及营运事 项.於二零零六年十月至二零一零年九月,彼为联交所主板上市公司中国粮油控股有限 公司 (股份代号U606) 副主席,公司主要从事农产品加工,彼负责财务及投资事项.彼於 二零一零年九月至二零一一年十月亦曾是中粮农业产业投资基金管理有限公司的董事 总经理,主要业务为资产管理,彼负责整体业务及投资事项.彼於二零一一年十一月至 二零一三年一月在Origo Partners Plc (其股份於伦敦证券交易所另类投资市场上市,主要 业务为私募股权投资) 担任董事总经理,彼负责投资事项.李先生由二零一五年起担任香 港-东盟经济合作基金会的执行委员会成员及司库,且由二零一六年起担任澳洲管理会 计师协会香港分会执行董事.李先生於二零零八至二零一零年担任香港上市公司商会常 务委员会成员及投资者关系委员会主席.李先生於二零零九年担任中华 (海外) 企业信 誉协会荣誉副会长.彼於二零零九年至二零一零年担任香港投资者关系协会夥伴关系及 促进委员会主席.彼曾为香港董事学会二零一零年度杰出董事奖组委会成员.彼於二零 一零年至二零一二年担任香港房屋委员会财务委员会成员.李先生於一九九五年十一月 在加拿大多伦多大学获得商学士学位,彼於一九九六年十一月在加拿大约克大学获得工