PDF《三安光电股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

证券代码:

600703 证券简称: 三安光电 公告编号: 临2019-029 三安光电股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月26日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月26 日14 点30 分 召开地点:厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月26 日至2019 年6月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 审议公司

2018 年度董事会工作报告的议案 √

2 审议公司

2018 年度监事会工作报告的议案 √

3 审议公司

2018 年度财务决算报告的议案 √

4 审议公司

2018 年度利润分配方案的议案 √

5 审议公司独立董事

2018 年度述职报告的议案 √

6 审议公司

2018 年年度报告全文及摘要的议案 √

7 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案 √

8 审议修改《公司章程》部分条款的议案 √

9 审议修改公司《董事会议事规则》的议案 √

10 审议公司与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签署《项 目投资合同》的议案 √

11 审议提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投 资合同》相关的一切后续事宜的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、 第九届董事会第十六次会议 及第九届监事会第八次会议审议通过,并于

2019 年4月26 日公告披露在《中国 证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) .

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:

4、

7、8.

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互 联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网 投票平台网站说明.