PDF《三安光电股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其 拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票 后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600703 三安光电 2019/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权 委托书及出席人身份证办理登记手续;

(二)个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续;

(三)拟出席会议的股东请于

2019 年6月26 日前与三安光电股份有限公司 证券部有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记.

(四)联系方式 联系人:李雪炭 联系

电话:(0592)5937117

六、 其他事项 与会股东食宿费、交通费自理. 特此公告. 三安光电股份有限公司董事会

2019 年6月6日附件: 授权委托书 三安光电股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年6月26 日 召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议公司

2018 年度董事会工作报告的议案

2 审议公司

2018 年度监事会工作报告的议案

3 审议公司

2018 年度财务决算报告的议案

4 审议公司

2018 年度利润分配方案的议案

5 审议公司独立董事

2018 年度述职报告的议案

6 审议公司

2018 年年度报告全文及摘要的议案

7 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案

8 审议修改《公司章程》部分条款的议案

9 审议修改公司《董事会议事规则》的议案

10 审议公司与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签署《项 目投资合同》的议案

11 审议提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投 资合同》相关的一切后续事宜的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意 愿进行表决. ........