PDF《三安光电股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会...》

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托 书及出席人身份证办理登记手续;

(二)个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续;

(三)拟出席会议的股东请于2018年10月8日前与三安光电股份有限公司证券部 有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记.

(四)联系方式 联系人:李雪炭 联系

电话:(0592)5937117

六、 其他事项 与会股东食宿费、交通费自理. 特此公告. 三安光电股份有限公司董事会 二一八年九月二十八日 附件: 授权委托书 三安光电股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2018 年10 月8日召开的贵公司

2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1.00 审议关于回购公司股份预案的议案 1.01 回购股份的方式 1.02 回购股份的价格区间 1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源 1.05 回购股份的期限

2 审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购 股份相关事宜的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 "同意" 、 "反对" 或 "弃权" 意向中选择一个并打 "√" , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.