PDF《三安光电股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知》

证券代码:600703 证券简称:三安光电 公告编号:2018-021 三安光电股份有限公司 关于召开

2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2018年5月18日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018 年5月18 日14 点30 分 召开地点:厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年5月18 日至2018 年5月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关规定执行.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 审议公司

2017 年度董事会工作报告的议案 √

2 审议公司

2017 年度监事会工作报告的议案 √

3 审议公司

2017 年度财务决算报告的议案 √

4 审议公司

2017 年度利润分配方案的议案 √

5 审议公司独立董事

2017 年度述职报告的议案 √

6 审议公司

2017 年年度报告摘要及全文的议案 √

7 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第四次会议审 议通过,并于

2018 年4月20 日公告披露在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

2、对中小投资者单独计票的议案:

4、7

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投 票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登 陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互 联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投 票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.