PDF《三安光电股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知》

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600703 三安光电 2018/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续;

(二)个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续;

(三) 拟出席会议的股东请与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理 登记手续,可通过传真方式进行登记.

(四)联系方式 联系人:李雪炭 联系

电话:(0592)5937117

六、 其他事项 与会股东食宿费、交通费自理. 特此公告. 三安光电股份有限公司董事会

2018 年4月26 日 附件: 授权委托书 三安光电股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2018 年5月18 日召开的贵公司

2017 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议公司

2017 年度董事会工作报告的议案

2 审议公司

2017 年度监事会工作报告的议案

3 审议公司

2017 年度财务决算报告的议案

4 审议公司

2017 年度利润分配方案的议案

5 审议公司独立董事

2017 年度述职报告的议案

6 审议公司

2017 年年度报告摘要及全文的议案

7 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.