PDF《际华集团股份有限公司》

医药、化工、资源开发的投资与管理;

实业 项目的投资与管理;

商贸、物流项目的投资与管理;

进出口业务;

技术开发、技 术服务、管理咨询.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 际华集团股份有限公司

2015 年公司债券(第二期)上市公告书

二、发行人设立、上市及股本变化情况 发行人系经国务院国资委《关于设立际华集团股份有限公司的批复》 (国资 改革[2009]444号)批准,由新兴铸管集团有限公司(2010年12月22日变更名称 为新兴际华集团有限公司) (简称 新兴铸管集团 )联合新兴铸管置业(投资) 发展有限公司(2011年9月30日变更名称为新兴发展集团有限公司)(简称 新 兴置业 )作为股份公司发起人,以整体改制、变更方式设立.股份公司总股本 270,000万股,其中新兴铸管集团持有267,300万股,占股份公司总股本的99%, 新兴置业持有2,700万股,占股份公司总股本的1%. 根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年6月23日出具的中瑞岳华验字 [2009]第092号《验资报告》,新兴铸管集团以际华轻工的净资产出资,出资金 额为398,301.53万元.该等净资产已经中联资产评估有限公司评估并出具了中联 评报字[2009]第198号资产评估报告,上述评估结果已经国务院国资委以《关于 对新兴铸管集团有限公司军需轻工业务板块整体重组改制并境内上市项目资产 评估结果予以核准的批复》(国资产权[2009]412号)核准.前述出资按67.11% 的比例折股为267,300万股.新兴置业以现金出资,出资金额4,023.25万元,按67.11%的比例折股为2,700万股.际华集团于2009年6月26日取得国家工商总局换 发的注册号为100000000040426号的《企业法人营业执照》. 根据本公司2009年度第一次临时股东大会决议、 及中国证券监督管理委员会 《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2010]884号) , 本公司于2010年8月4日首次公开发行人民币普通股 (A股) 115,700 万股并于上海证券交易所挂牌上市.本次首次公开发行完成后,本公司办理了工 商变更登记,变更后的注册资本为人民币385,700万元.其中:新兴际华集团持 有2,558,457,000股,持股比例为66.33%.

三、发行人股本总额及前十大股东持股情况 截至

2015 年6月30 日, 公司总股本为 3,857,000,000 股, 均为非限售流通 A 股.公司前十名股东持股情况如下: 际华集团股份有限公司

2015 年公司债券(第二期)上市公告书 股东名称(全称) 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新兴际华集团有限公司 2,558,457,000 66.33 - 无 国有法人 何雪萍 93,000,000 2.41 - 未知 境内自然人 中国农业银行股份有限公司 -富国中证国有企业改革指 数分级证券投资基金 42,637,105 1.11 - 未知 其他 孙敏 12,363,600 0.32 - 未知 境内自然人 新兴发展集团有限公司 10,700,100 0.28 - 无 国有法人 万旭 7,064,400 0.18 - 未知 境内自然人 张云清 6,533,862 0.17 - 未知 境内自然人 华夏成长证券投资基金 5,000,094 0.13 - 未知 其他 丁政华 4,742,000 0.12 - 未知 境内自然人 汇丰环球投资管理(香港)有 限公司-汇丰中国翔龙基金 4,132,600 0.11 - 未知 其他

四、发行人主要业务介绍

(一)经营范围 际华集团是中国最大的军需轻工生产制造企业之一, 历史悠久, 是中国军队、 武警部队军需被装产品生产保障基地, 是14个统一着装部门和行业以及其他职业 装着装单位的主要生产供应商,是国内少数几个面向国际军需品市场的销售、加 工基地之一,主要从事军需轻工产品的开发、生产和销售.截至2014年12月31 日,公司具有年产6,000万套职业装、各类职业鞋靴1.5亿双、1.2亿米坯布、1.6 亿米染色布的生产能力.公司荣获由ABAS专家系统委员会颁布的 2014年度亚 洲名优品牌奖 、 2013年度中国纺织十大品牌文化企业 、 2011-2012年度 中国纺织服装企业竞争力500强企业 、 2013-2014年度中国纺织服装企业竞争 力500强企业 等称号.随着产品结构、产业结构调整的不断深入,公司已经拥 际华集团股份有限公司