PDF《无锡市太极实业股份有限公司》

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12 证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2015-087 债券代码:

122306、122347 债券简称:13 太极

01、13 太极

02 无锡市太极实业股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 书》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称 公司 )于2015 年12 月10 日 收到中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )出具的《中国证监会 行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153304 号): 我会依法对你公司提交的 《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资 产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要你公司就有关问题(附后)作出 书面说明和解释.请在

30 个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意 见. 本公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求, 在规定的期限内及时组织 有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门. 公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会的核准, 能否获得核准存在 不确定性. 公司将积极推进相关工作,并根据上述事项进展情况及时履行信息披 露义务,敬请广大投资者注意投资风险. 特此公告! 附件:《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153304 号)

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12 无锡市太极实业股份有限公司 董事会

2015 年12 月11 日3/12 附件:《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153304 号)

2015 年11 月24 日,我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金 的申请.经审核,现提出以下反馈意见:

1、申请材料显示,本次交易拟募集配套资金不超过

21 亿元,用于投资、建设、 运营光伏电站以及补充标的公司运营资金等方面. 请你公司 1)结合上市公司 现有货币资金用途及未来使用计划、资产负债率、融资渠道及授信额度等,进一 步补充披露本次配套募集资金的必要性. 2)补充披露募集配套资金发行对象认购 股份的资金来源, 以确定价格发行股份募集配套资金的必要性及对上市公司和中 小股东权益的影响.请独立财务顾问核查并发表明确意见.

2、申请材料显示,本次交易募集配套资金认购对象十一科技员工资管计划 及相关的员工持股计划尚未成立. 请你公司补充披露 1)员工持股计划与十一科技 员工资管计划的关系.2)员工资管计划的认购对象及其基本情况、确定的相应认 购份额等情况,相关情况是否经上市公司股东大会审议通过.3)对十一科技员工 资管计划备案事项作出专项说明,承诺在完成有关备案前,不能实施本次重组方 案.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见.

3、 申请材料显示, 本次交易前, 无锡产业集团持有上市公司 32.79%的股份, 为上市公司的控股股东.本次交易后,无锡产业集团控股比例增加至 35.96%. 请你公司根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的 规定, 补充披露无锡产业集团及其一致行动人本次交易前持有的上市公司股份的 锁定期安排.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见.

4、申请材料显示,本次交易拟募集配套资金中 166,732 万元用于与