PDF《无锡市太极实业股份有限公司》

8 个光 伏电站有关的投资、建设、运营项目,2 亿元用于高新技术工程中心项目.请你 公司 1)补充披露上述募投项目的可行性研究, 包括但不限于资金需求的测算依据 及过程、内部投资收益率、投资回报期等.2)按照《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第

26 号――上市公司重大资产重组 (2014 年修订) 》 的要求, 补充披露上述募技项目运营尚需履行的相关审批或者备案手续,办理的进展情

4 /

12 况、预计办毕时间,及对本次交易的影响.请独立财务顾问、律师和会计师核查 并发表明确意见.

5、申请材料显示,在本次交易募集资金到位前,公司以自筹资金先行用于 募投项目的建设,待募集资金到位后,以募集资金对前期投入的资金进行置换. 请你公司补充披露:1)上述以自筹资金先行建设的募投项目的进展情况、预计完 成时间及相关会计处理.2)自筹资金的筹资主体、资金来源及已投入金额.3)拟 置换项目中募集配套资金的具体用途,预计进行置换的资金金额.4)如本次募集 资金失败, 相关募投项目是否继续进行,项目建设所需资金来源及对上市公司经 营稳定性的影响.5)上述募集配套资金的置换安排是否符合我会相关规定.请独 立财务顾问和会计师核查并发表明确意见.

6、申请材料显示,2014 年12 月31 日和

2015 年5月31 日,十一科技 35% 股权和 37.74%股权分别作价 87,000.00 万元和 91,702.13 万元,对应十一科技 100%股权的估值 243,080.00 万元,与本次交易作价对应的估值 280,800.00 万元 存在较大差异. 请你公司补充披露

2015 年1月和

2015 年6月股份转让与本次交 易作价差异的原因及合理性.请独立财务顾问核查并发表明确意见.

7、申请材料显示,2015 年6月,十一科技发生的股权转让中,无锡产业集 团和无锡金投在根据股权转让合同的约定合计支付了转让款人民币

1 亿元后办 理了过户手续,剩余转让款将按合同约定分期支付.请你公司补充披露无锡产业 集团和无锡金投关于股权转让合同中对股权转让款分期支付的安排, 目前股权转 让价款分期支付的进展, 是否存在纠纷,无锡产业集团和无锡金投所取得的十一 科技股权权属是否存在不确定性.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见.

8、申请材料显示,十一科技历史上存在员工委托持股的情况.请你公司补 充披露 1)上述股权代持形成的原因、历次的具体安排,被代持人是否真实出资, 是否存在因被代持人身份不合法而不能直接持股的情况. 2)历次员工持股委托的 转让是否存在争议纠纷及法律风险.3)2010 年4月和

2015 年6月两次员工委托 持股清理的结果,是否存在法律风险.4)十一科技现有股东是否存在代持情况, 股权是否存在不确定性.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见.

5 /

12

9、申请材料显示,本次交易发行股份购买十一科技 81.74%股权.请你公司 披露本次重组未收购十一科技全部股权的原因, 是否存在收购十一科技剩余股权 的后续计划和安排.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见.

10、申请材料显示,工程技术服务行业的资质类型包括工程设计综合资质、 工程设计行业资质、 工程设计专业资质和工程设计专项资质;

十一科拥有建设部 颁发的《工程设计综合资质甲级证书》》,可承接国内工程设计全部