PDF《海外监管公告》

(2)按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益;

和(3) 属于公司日常及一般业务过程.

3、同意与本次股权受让及增资相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公 告》 ,并授权刘国跃董事根据实际情况,以维护公司的最大利益为原则,对该关联交易 公告进行非实质性修改,并进行适当的信息披露.

4、授权刘国跃董事根据实际情况,以维护公司最大利益为原则,采取适当行动处 理其他与本次股权受让及增资相关的事宜. 详情请见本公司于同日发布的 2013-003 号 华能国际电力股份有限公司关联交易 公告 .

二、 《公司

2013 年与华能集团日常关联交易的议案》 1. 同意公司与中国华能集团公司( 华能集团 )签署《华能国际电力股份有限公 司与中国华能集团公司关于

2013 年度日常关联交易的框架协议》 ( 华能集团框架协 议 ) ,并与华能集团及其子公司和联系人进行华能集团框架协议项下的关联交易,同 意华能集团框架协议下对有关交易金额的预计.授权刘国跃董事根据实际情况对华能 集团框架协议进行非实质性修改,并在与华能集团达成一致后签署该协议及采取适当 行动处理其他相关事宜. 2. 同意公司的日常关联交易公告, 授权刘国跃董事根据实际情况对日常关联交易 公告进行非实质性修改,并进行适当的信息披露. 公司董事会(包括独立董事)认为:华能集团框架协议是按下列原则签订的: (1) 属于公司日常及一般业务过程;

(2)按一般商业条款(按公平磋商基准或不逊于公司 可获得的来自独立第三方之条款) ;

和(3)按公平合理之条款及符合公司及全体股东 之利益. 详情请见本公司于同日发布的 2013-004 号 华能国际电力股份有限公司日常关联 交易公告 .

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三、 《公司

2013 年与江苏国信日常关联交易的议案》 1. 同意公司与江苏省国信资产管理集团有限公司( 江苏国信 )签署《华能国际 电力股份有限公司与江苏省国信资产管理集团有限公司关于

2013 年度日常关联交易的 框架协议》 ( 江苏国信框架协议 ) ,并与江苏国信进行江苏国信框架协议项下的关联 交易,同意江苏国信框架协议下对有关交易金额的预计.授权刘国跃董事根据实际情 况对江苏国信框架协议进行非实质性修改,并在与江苏国信达成一致后签署该协议及 采取适当行动处理其他相关事宜. 2. 同意公司的日常关联交易公告,授权刘国跃董事根据实际情况对日常关联交易 公告进行非实质性修改,并进行适当的信息披露. 公司董事会(包括独立董事)认为:江苏国信框架协议是按下列原则签订的: (1) 属于公司日常及一般业务过程;

(2)按一般商业条款(按公平磋商基准或不逊于公司 可获得的来自独立第三方之条款) ;

和(3)按公平合理之条款及符合公司及全体股东 之利益. 详情请见本公司于同日发布的 2013-004 号 华能国际电力股份有限公司日常关联 交易公告 .

四、 《关于召开公司

2013 年第一次临时股东大会的议案》 鉴于上述决议中第二项议案以及公司第七届董事会第十二次会议通过的《关于修 订华能国际电力股份有限公司章程的议案》需提交公司股东大会审议,公司董事会决 定召开公司

2013 年第一次临时股东大会,并将前述议案提交公司