PDF《海外监管公告》

2013 年第一次临时 股东大会审议.关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通 知的形式另行公告. 根据公司股份上市地相关规则的规定, 公司董事曹培玺、黄龙、李世棋、黄坚、刘 国跃、范夏夏作为关联董事回避了上述第

一、二项议案的表决,公司董事徐祖坚作为 关联董事回避了上述第三项议案的表决.公司独立董事对该等议案表示同意,并发表 了独立董事意见,请见本公告附件一.

4 特此公告. 华能国际电力股份有限公司董事会 2013年1月12日5附件一: 华能国际电力股份有限公司独立董事意见 华能国际电力股份有限公司( 公司 )董事会独立董事在审阅了公司就《关于 受让中国华能集团燃料有限公司股权并增资的议案》 、 《公司

2013 年与华能集团日常关 联交易的议案》和《公司

2013 年与江苏国信日常关联交易的议案》项下所述的关联交 易准备的相关说明和其他相关文件后,认为(1)公司董事会关于该等交易的表决程序 符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定;

和(2)该等交易对公司及 全体股东是公平的,符合公司利益. 华能国际电力股份有限公司 第七届董事会独立董事 邵世伟 ........