PDF《四川东方水利装备工程股份有限公司 2017 年第三次临时股东...》

四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号:2017-052 第1页共13 页 证券代码:832075 证券简称:东方水利 主办券商:华西证券 四川东方水利装备工程股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2017 年8月7日2.会议召开地点: 四川省德阳市经济技术开发区燕山路

398 号公 司1号会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈启春先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任. 公司董事会于

2017 年7月17 日召开第一届董事会第二十一次会 议,通过决议决定召开

2017 年第三次临时股东大会,本次股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号:2017-052 第2页共13 页

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共25 人,持有表决权的股份54,313,750 股,占公司股份总数的 98.93%.公司董事、监事、高级 管理人员及见证律师列席了本次会议.

二、议案审议情况

(一)审议通过了 《关于董事会换届暨提名陈启春先生为第二届董事会 董事候选人的议案》. 1.议案内容 公司第一届董事会任期三年, 将于

2017 年8月8日届满, 根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定,将进行换届选举.现提名陈 启春先生为第二届董事会董事候选人,继续连任.该提名董事候选人 的任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要 求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 所称失信联合惩戒 对象,候选人简历如下: 陈启春先生,男,公司董事长兼总经理,1971 年出生,中国国 籍,无境外永久居留权.1994 年7月毕业于四川工业学院,大专学 历;

2002 年9月毕业于西南财经大学,研究生学历(在职);

2011 年12 月毕业于西南财经大学, 博士学历 (在职) .

1994 年7月至

1998 年12 月,就职于东方电工机械股份有限公司,历任工人、调度员、 章程的规定. 四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号:2017-052 第3页共13 页 技术员、工程师、车间主任、企业管理办公室副主任;

1999 年1月至2001 年5月,就职于鼎天科技股份有限公司,担任总经理秘书;

2001 年6月至

2004 年10 月,就职于德阳东方电工机械有限责任公 司,担任副总经理;

2004 年11 月至

2014 年8月,历任四川东方水 利水电工程有限公司总经理、执行董事,2014 年8月至今,担任公 司第一届董事会董事、董事长、总经理. 2.议案表决结果 同意股数 2,863,750 股,占本次股东大会中本项议案有表决权 股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%,本议案通过. 3.回避表决情况 本议案关联股东陈启春先生、陈启东先生、李平女士以及由陈 启春先生任执行合伙人的四川金东方投资管理合伙企业 (有限合伙)、 由李平女士任执行合伙人的四川银东方投资管理合伙企业(有限合 伙)已主动回避表决.