PDF《大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告》

共共共共4页页页页第第第第1页页页页证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2010-27 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 、 、 、误误误误导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏 导性陈述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实、 、 、 、准确和完整承担个 准确和完整承担个 准确和完整承担个 准确和完整承担个 别及连带责任 别及连带责任 别及连带责任 别及连带责任.

. . . 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 交易内容:大唐国际发电股份有限公司("本公司")与中国 大唐集团公司("大唐集团")全资子公司中国大唐集团煤业有限公 司("大唐煤业公司")于2010 年5月21 日签署了《内蒙古大唐国 际锡林浩特矿业有限公司增资扩股协议》 ("《增资扩股协议》"), 大唐煤业公司对本公司全资子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业 有限公司( "锡盟矿业公司" )以现金方式进行增资约人民币 32,908.92 万元,与本公司共同开发建设胜利煤田东二号矿(简称"胜利东二号矿" ) .本次增资完成后,本公司拥有锡盟矿业公司 60%的股权,大唐煤业公司拥有 40%的股权. 关联人回避事宜: 与本次交易有关的三名关联方董事翟若愚先 生、胡绳木先生及方庆海先生对相关表决进行了回避. 交易对本公司的影响: 本次交易的实施将有利于公司提高公司 资金的使用效率、抗风险能力和可持续发展能力. 一一一

一、 、 、 、关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述

1、2010 年5月21 日,本公司与大唐煤业公司签署了《增资扩 共共共共4页页页页第第第第2页页页页股协议》,根据协议,大唐煤业公司的实际出资额根据以

2009 年7月31 日的资产评估结果人民币 32,908.92 万元为基础以现金方式向锡 盟矿业公司增资,通过增资扩股的方式参与投资建设胜利东二号矿.

2、于本公告日,大唐集团及其子公司合共持有本公司已发行股 本约35.08%的股份.根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定,大唐煤业公司为本公司的关联人,故该交易构成本公司之关联交 易.本公司于2010年5月19日召开的第六届三十四次董事会审议了该 项议案,出席会议的12名非关联董事(包括5名独立非执行董事)一 致表决通过,关联董事翟若愚先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项 议案的表决进行了回避. 二二二

二、 、 、 、关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 大唐集团煤业有限责任公司是

2009 年3月在北京市成立的一家 国有独资公司,注册资本金为人民币

10 亿元.经营范围主要为煤炭 产业的科研、开发、开采、销售、储存、加工等业务,负责对中国大 唐集团公司的煤炭(矿)项目实施集团化、专业化管理. 截至