PDF《湖南黑金时代股份有限公司》

湖南黑金时代股份有限公司 公告编号:2017-008

1 证券代码:837893 证券简称:黑金时代 主办券商:国海证券 湖南黑金时代股份有限公司 关于补充预计

2017 年公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述及审议情况 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》以及公司业务发展及生产经营情况,公司对

2017 年日常性关 联交易进行了补充预计.本次补充预计为

2017 年日常关联交易,涉 及的关联方包括公司股东湖南省煤业集团有限公司、 中国大唐集团公 司、大唐华银电力股份有限公司,股东涟源钢铁集团有限公司的参股 公司湖南华菱涟源钢铁有限公司, 以及本公司副总经理欧阳维兼任董 事的株洲洁净煤股份有限公司,具体如下:

(一)补充预计与湖南省煤业集团有限公司的关联交易 公司

2017 年第一次临时股东大会已审议批准与湖南省煤业集团 有限公司及其子(分)公司的日常性关联交易预计金额 19,582 万元. 由于湖南省煤业集团有限公司及其子(分)公司购买本公司材料及设 备业务量增大,采购业务交易额度相应增加;

同时自

2016 年下半年 起, 煤炭市场好转, 价格上扬, 湖南省煤业集团有限公司及其子 (分) 湖南黑金时代股份有限公司 公告编号:2017-008

2 公司煤炭需求增加, 导致与本公司煤炭销售关联交易的交易额度相应 增加.本次此部分日常关联交易金额补充预计 18,700 万元,全年预 计金额共计 38,282 万元. 关联交易内容 已批准 预计金额(万元) 补充预计 金额(万元) 全年预计金额 合计(万元)

一、采购业务 11,561 4,100 15,661

1、购买材料、电力、劳务等 10,185 4,000 14,185

2、租赁办公场地 1,376

100 1,476

二、销售业务 8,021 14,600 22,621

1、煤炭销售 7,716 13,600 21,316

2、出售材料、设备等

305 1,000 1,305 合计 19,582 18,700 38,282

2017 年4月9日公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议 通过了《关于补充预计

2017 年日常关联交易预算的议案》.表决结 果:本事项涉及关联交易,关联董事廖建湘、文仕秋、赵斌表决时回 避.同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票,同意的董事占与会的非关联董 事人数的 100%. 本议案尚需提交于

2017 年4月25 日召开的公司

2017 年第二次临时股东大会审议.

(二)补充预计与中国大唐集团公司的关联交易 因公司与中国大唐集团公司的全资子公司大唐燃料电力有限公 司发生煤炭贸易业务, 本次补充预计与中国大唐集团公司及其子 (分) 公司的日常性关联交易预计金额 5,000 万元.

2017 年4月9日公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议 通过了《关于补充预计

2017 年日常关联交易预算的议案》.表决结 果:本议案涉及关联交易,关联董事罗日平表决时回避.同意

10 票, 反对

0 票,弃权

0 票,同意的董事占与会的非关联董事人数的 100%. 湖南黑金时代股份有限公司 公告编号:2017-008

3 本议案尚需提交于

2017 年4月25 日召开的公司

2017 年第二次临时 股东大会审议.

(三)补充预计与大唐华银电力股份有限公司的关联交易 公司