PDF《大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告》

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编码:2010-18 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

大唐国际发电股份有限公司( 公司 )第六届三十四次董事会于

2010 年4月19 日(星期一)在北京市西城区金融街

11 号洲际酒店

5 层会议室召开.会议 通知已于

2010 年4月2日以书面形式发出.会议应到董事

15 名,实到董事

13 名.谢松林董事、刘朝安董事由于公务原因缺席本次会议,已分别授权夏清董事 代为出席并表决.符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》 ( 《公 司章程》 )的规定,会议合法有效.本公司

4 名监事列席了本次会议.会议由董 事长翟若愚先生主持,经出席会议的董事或其授权委托人举手表决,会议一致通 过并形成如下决议:

1、审议批准《总经理工作报告》 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票

2、审议通过《2009 年度董事会工作报告》 (含独立董事述职报告) ,同意提 交2009 年度股东周年大会审议批准. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票

13、审议通过《2009 年度财务决算报告》,同意提交

2009 年度股东周年大 会审议批准. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票

4、审议通过《2009 年度利润分配方案》 ,同意提交

2009 年度股东周年大会 审议批准. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票 经普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所审计, 截止2009 年12 月31 日的会计年度, 按照中国会计准则和国际财务报告准则计算, 归属于上市公司股东的净利润分别约为 1,479,469 千元和 1,612,317 千元, 本公 司2009 年度以按中国会计准则计算的母公司净利润中提取 10%的法定盈余公积 金约为 193,306 千元. 本公司

2009 年度利润分配预案为: 以公司总股本(截至

2010 年4月19 日,公司总股本为 12,310,037,578 股) 为基数,向全体股东派发股息每股 0.07 元(含税) ,派发股息总额约为人民币 861,703 千元.

5、审议批准《2009 年度关联交易的说明》 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票 董事及独立非执行董事同意 《的说明》 , 董事及独立非执行董事认为

2009 年 度关联交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,且交易事项公 平、合理及符合公司股东的整体利益. 关联董事已就本决议事项放弃表决.

6、审议批准《公司内部控制自我评价报告》 ,同意发布《内部控制自我评价

2 报告》 . 表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票

7、审议批准《2009 年社会责任报告的议案》 ,同意发布《2009 年社会责任 报告》 . 表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票

8、审议批准《2009 年年报、年报摘要及业绩公告》 ,同意发布2009 年年度 报告、年报摘要及业绩公告. 表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票

9、审议批准《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》 表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票

10、审议通过《关于为新余发电公司、迁安热电公司、调兵山发电公司、辽 宁风电公司、漳州风电公司融资提供担保的议案》 . 表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票(1)同意公司为江西大唐国际新余发电有限责任公司( 新余发电公司 ) 融资提供不超过人民币2亿元担保;