PDF《国电南瑞科技股份有限公司》

1 证券简称: 国电南瑞 证券代码:

600406 公告编号: 临2019-030 国电南瑞科技股份有限公司 关于

2019 年度房产租赁及综合服务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 交易内容:鉴于公司经营规模的日益扩大,在北京、上海、天津、南京 等地区的部分子公司,就近无法通过现有生产、办公用房满足正常经营需求,同 时为公司员工提供出差住宿服务、综合服务(餐饮、物业、代缴能源费等) ,拟 租赁关联方国网电力科学研究院有限公司(以下简称 国网电科院 ) 、南瑞集团 有限公司 (以下简称 南瑞集团 ) 、 中国电力科学研究院有限公司 (以下简称 中 国电科院 )及所属公司的相关房产用于生产经营,合计租金不超过 5,280.88 万元.同时将位于南京、北京等地区的部分闲置房产,出租给国网电科院及所属公 司、南瑞集团及所属公司用于生产经营,合计租金不超过 2,039.17 万元.并接 受中国电科院、 南瑞集团及所属公司提供综合服务等, 合计费用不超过16,212.80 万元. ? 历史关联交易:除日常关联交易外,公司近十二个月累计关联交易如下:

1、关联投资事项:经第六届董事会第二十五次会议审议通过,公司与关联 方国网陕西省电力公司(以下简称 陕西电力 )及其他

1 名非关联方共同出 资设立铜川银河配售电公司,其中国电南瑞以现金出资

1000 万元,股权占比 20%;

经第六届董事会第二十八次会议审议通过,公司、控股股东南瑞集团及其 他2家非关联方将其持有的南京宁和轨道交通 PPP 项目公司全部股权按协议 约定一次性转让给回购方南京宁北轨道交通有限公司, 其中国电南瑞股权转让金 额分别为 8.46 亿元;

经第六届董事会第三十次会议审议通过,公司与关联方国 网电动汽车服务有限公司、许继电气股份有限公司(以下简称 许继电气 )及2其他

5 名非关联方以现金方式共同出资设立国联智慧能源与电动交通技术创新 中心(苏州)有限公司,其中国电南瑞出资

600 万元,股权占比 10%.

2、专项委托贷款:公司于

2015 年收到南瑞集团转拨付的资本性财政资金 1,200 万元,根据财政部规定,该笔资本性财政性资金作为专项委托贷款,利率 为0.1%,每年签一年期限合同,待国电南瑞增资扩股时,依法转为南瑞集团的 股权投资.

一、关联交易概述 鉴于公司经营规模的日益扩大,在北京、上海、天津、南京等地区的部分子 公司,就近无法通过现有生产、办公用房满足正常经营需求,同时为公司员工提 供出差住宿服务、综合服务(餐饮、物业、代缴能源费等) ,拟租赁关联方国网 电科院、南瑞集团、中国电科院及所属公司的相关房产用于生产经营,合计租金 不超过5,280.88万元.同时将位于南京、北京等地区的部分闲置房产,出租给国 网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司用于生产经营,合计租金不超过 2,039.17万元.并接受中国电科院、南瑞集团及所属公司提供综合服务等,合计 费用不超过16,212.80万元. 南瑞集团为公司控股股东,国网电科院系南瑞集团唯一股东,国家电网有限 公司系国网电科院和中国电科院唯一股东, 本次房产租赁及综合服务构成关联交 易.根据相关规定,本次交易不构成重大关联交易,亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组. 截止本次关联交易为止, 过去12个月内公司与同一关联人的非日常关联交易 未达到3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次房产 租赁及综合服务无需提交股东大会审议.