PDF《吉林电力股份有限公司独立董事 关于公司有关事项的专项说明...》

控股公司―白山热电有限责任 公司74.34%的股权、通化热电有限责任公司81.36%的股权;

以及参股公 司― 四平合营公司 35.1%股权;

向关联方―白山鸿成电力实业有限公 司、通化恒泰热力有限公司出售热力;

向吉林省博大生化有限公司出售 蒸汽;

公司所属白城发电公司―接受关联方重庆远达烟气治理特许经营 有限公司服务;

采购关联方燃料;

委托关联方采购物资等事项,预计金 额不超过68,171.07万元.

4、其他关联交易事项 公司所属分公司―浑江发电公司向白山热电有限责任公司转让部 分发电权,预计金额不超过13,000万元.

(二)通过对上述关联交易的审议,独立董事认为

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1、程序合法性 公司于

2016 年3月23 日召开第六届董事会第五十次会议,本次会 议应到

9 人,实到

8 人.会议审议通过了《关于公司与中电投财务有限 公司办理存款、贷款业务的议案》、《关于与中电投融和融资租赁有限 公司办理租赁业务的议案》 、 《2016 年度预计日常关联交易事项的议案》 和《关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案》,并形成会 议决议. 根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会在审议上述事 项时, 关联董事履行了回避义务, 与会的非关联董事一致同意该项议案, 本次董事会召开符合法律程序,董事会决议有效.

2、交易的必要性 (1)公司与中电投财务有限公司发生存款、贷款业务 ①中电投财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批 准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为本公司及下属子分公司 提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;

②瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于中电投财务 有限公司2015年12月31日风险评估专项审核报告》充分反映了中电投财 务有限公司的经营资质、业务和风险状况.作为非银行金融机构,其业 务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监 会的严格监管.在上述风险控制的条件下,同意向本公司及下属子分公 司提供相关金融服务;

5 ③该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,符合 公司经营发展的需要. (2)公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务 公司及所管单位与中电投融和融资租赁有限公司开展租赁等金融 业务,可保证新能源项目建设资金需求,实现融资多元化,确保资金供 应安全. (3)公司日常关联交易事项中出售热力产品增加公司主营业务收 入,有利于扩大公司热力市场占有率;

采购关联方煤炭,可保证公司电 煤的稳定供应,有效控制燃料成本支出;

受托管理第一大股东吉林省能 源交通总公司在吉林区域的股权、资产,有利于解决吉林区域内的同业 问题, 有利于公司在吉林区域的快速发展;

下属发电公司接受脱硫检修、 运行服务,接受热机检修服务,有利于降低发电公司运维成本;

接受物 资采购专业化服务,有利于降低公司物资采购成本. (4)公司所属分公司浑江发电公司与白山热电有限责任公司发生 的关联交易 按照公司优化存量的总体要求,满足节能减排的需要,在当前电力 市场需求低迷条件下,将浑江发电公司的电量指标在公司范围实现优化 配置,确保浑江发电公司合理的发电收益.