PDF《吉林电力股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告》

1 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2013-011 吉林电力股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于

2013 年4月12 日以书面送达方式发出.

2、2013 年4月22 日下午,在公司三楼第二会议室以现场会议 方式召开.

3、公司应参加表决的董事

9 人,实参加表决的董事

9 人.

4、会议由董事长周世平先生主持,公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议.

5、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合 《公司法》及本公司《章程》的规定.

二、董事会会议审议情况

1、公司2012年度董事会工作报告 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司董事会

2012 年度工作报告.同意提交公司

2012 年度股东大会审议批准.

2、公司

2012 年度总经理工作报告

2 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2012 年度总 经理工作报告.

3、公司独立董事述职报告 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司第六届董事 会独立董事

2012 年度述职报告. 同意提交公司

2012 年度股东大会审 议.

4、关于会计差错调整事项的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于会计差错调 整事项的议案》 ,同意公司从2011年起至2013年,分三年从本公司当 年工资总额中消化处理超比例提取的住房公积金. 公司从工资总额中 消化处理追溯调增期初其他应收款,调增期初未分配利润434万元. 本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错 进行更正,恰当地进行了会计处理,对公司实际经营状况的反映更为 准确, 使公司的会计核算更符合有关规定, 提高了公司财务信息质量, 没有损害公司和全体股东的合法权益. 独立董事认为:本次公司对期初数调整的会计处理符合《企业会 计准则第28号―会计政策、会计估计变更和差错更正》等企业会计准 则的要求,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务 状况.

5、公司2012年度财务决算报告 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2012 年度财 务决算报告.同意提交公司

2012 年度股东大会审议批准.

3

6、公司

2012 年度利润分配预案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2012 年度利 润分配预案.2011 年年初未分配利润为-177,171,723.81 元,加上本年 归属母公司所有者的净利润转入-448,397,323.57 元,2012 年年末可 供分配利润为-625,569,047.38 元.公司

2012 年度拟不分配股利,不 转增股本.同意提交公司

2012 年度股东大会审议批准.

7、公司

2012 年年度报告及摘要 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2012 年年度 报告及摘要.同意提交公司

2012 年度股东大会审议批准.

8、公司2013年度融资计划议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司

2013 年度 融资计划议案》 . 公司

2013 年拟新增生产经营性资金贷款、 并购贷款、 保理、项目银团贷款、私募债等融资资金共计