PDF《吉林电力股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告》

第1页共9页证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2010-012 吉林电力股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

吉林电力股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于

2010 年3月15 日以书面送达+电子邮件方式发出.

2010 年3月29 日上午, 在公司三楼第二会议室召开了第五届董事会第十七次会议. 会议应到 董事九人,实到董事九人.公司监事及高管人员列席了会议. 出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公 司法》及本公司《章程》的规定.会议审议并通过了以下事项:

一、公司董事会专门委员会2010年度第一次会议会议纪要 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会战略 与投资委员会2010年度第一次会议会议纪要》 、 《董事会薪酬与考核委 员会2010年度第一次会议会议纪要》及《董事会审计委员会2010年度 第一次会议会议纪要》 .

二、公司董事会2009年度工作报告 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司董事会

2009 年度工作报告.此议案尚需提交公司

2009 年度股东大会审议. 第2页共9页

三、公司

2009 年度总经理工作报告 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2009 年度总 经理工作报告.

四、关于公司2009年度财务报表期初数调整的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2009 年度财务报表期初数调整的议案》 ,同意公司因会计差错更正调整财 务报表期初数. 独立董事认为:公司因会计差错更正调整期初数,符合公司实际 经营和财务状况,对期初数调整的会计处理也符合有关财务规定,提 高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务状况.

五、公司2009年度财务决算报告 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2009 年度财 务决算报告.此议案尚需提交公司

2009 年度股东大会审议.

六、公司

2009 年度利润分配预案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2009 年度利 润分配预案.此议案尚需提交公司

2009 年度股东大会审议. 利润分配预案为: 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司

2009 年度净利润 153,279,582.30 元,每股收益 0.18 元,每股净资产 2.934 元.

2008 年末, 公司未分配利润-399,160,798.19 元, 本报告年度对前 期会计差错进行更正增加 20,925,868.29 元,调减后未分配利润剩余 -374,588,476.29 元. 第3页共9页2009 年年初未分配利润为-374,588,476.29 元, 加上本年归属母公 司所有者的净利润转入 153,279,582.30 元,

2009 年年末可供分配利润 为-221,308,893.99 元. 公司

2009 年度拟不分配股利,不转增股本.

七、公司2010年度融资计划 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司

2010 年度 融资计划》 , 同意公司

2010 年拟采取银行贷款、 票据融资等方式融资, 用于公司基本建设项目、技改项目、生产经营资金需求.

八、公司

2009 年年度报告及摘要 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2009 年年度 报告及摘要.此议案尚需提交公司

2009 年度股东大会审议.

九、关于公司2010年度投资计划的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于