PDF《吉林电力股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告》

2010 年度 投资计划的议案》 ,同意公司

2010 年根据实际编制的基本建设投资、 前期项目投资、技术改造投资及科技项目投资等计划.

十、关于关停浑江发电公司 1*20 万千瓦机组建设长春东南热电 厂2*30 万千瓦机组的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于关停浑江 发电公司1*20万千瓦机组建设长春东南热电厂2*30万千瓦机组的议 案》 .此议案尚需提交公司

2009 年度股东大会审议. 十

一、 关于公司与中电投财务有限公司办理存款、 贷款业务的议 案第4页共9页该议案属于关联交易事项,根据有关规定,关联董事陈立杰先生 在表决该议案时,进行了回避,与会的八名非关联董事一致同意《关 于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》 ,同意公 司在中电投财务公司结算户上的日最高存款余额不超过

10 亿元,贷 款额度不超过

50 亿元人民币. 此议案尚需提交公司

2009 年度股东大 会审议. 独立董事认为:公司作为中电投财务有限公司的股东,由中电投 财务公司提供相关金融服务,利用中电投财务公司的平台,提高公司 资金的管理水平及使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,可促进 公司的发展. 十

二、关于公司与中电投财务有限公司签订《金融服务协议》的 议案 该议案属于关联事项,根据有关规定,关联董事陈立杰先生在表 决该议案时,进行了回避,与会的八名非关联董事一致同意《关于公 司与中电投财务有限公司签订的议案》 .此议案尚需 提交公司

2009 年度股东大会审议. 独立董事认为:公司与财务公司签订的《金融服务协议》 ,约定 了公司在财务公司可开展的业务范围、定价原则和风险控制措施,保 障了公司利益,可有效防范风险,维护资金安全. 十

三、关于制订《公司与中电投财务有限公司发生存、贷款业务 风险应急处置预案》的议案 该议案属于关联事项,根据有关规定,关联董事陈立杰先生在表 第5页共9页决该议案时,进行了回避,与会的八名非关联董事一致同意《关于制 订 的议案》 . 独立董事认为:公司制订的与中电投财务有限公司发生存、贷款 业务应急处置预案,明确了公司风险应急处置的组织机构及职责,建 立起风险报告制度,针对可能出现的不同情形制订了应急处理方案, 后续事项处理考虑得也比较周全,可有效防范、降低风险. 十

四、关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案 该议案属于关联事项,根据有关规定,关联董事陈立杰先生在表 决该议案时,进行了回避,与会的八名非关联董事一致同意《关于中 电投财务有限公司风险评估报告的议案》 . 独立董事认为: 公司委托天职国际会计师事务所有限公司对中电 投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并编制了 风险评估报告,该报告充分反映了中电投财务有限公司截止到

2009 年12 月31 日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,未 发现中电投财务有限公司风险管理存在重大缺陷, 公司在中电投财务 有限公司的资金是安全的. 十

五、关于制订公司《重大资金往来控制制度》的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于制订公司<

重大资金往来控制制度>

的议案》 . 十