PDF《吉林电力股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告》

2010 年审计机构的议案, 续聘后

2010 年 度审计费用为

45 万元. 此议案尚需提交公司

2009 年度股东大会审议. 二十

八、关于续聘北京中咨律师事务所为公司

2010 年度法律顾 问的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《关于续聘北 京中咨律师事务所为公司2010年度法律顾问的议案》 . 二十

九、关于召开公司2009年度股东大会的议案 会议以九票赞同、 0票反对、 0票弃权, 通过了 《关于召开公司2009 年度股东大会的议案》 . 公司拟于2010年4月28日在吉林省长春市人民 大街9699号,召开公司2009年度股东大会.股权登记日为2010年4月22日. (详细内容见公司关于召开2009年度股东大会的公告. ) 本次董事会审议议案需提交股东大会审议的有:

1、 公司董事会

2009 年度工作报告;

2、 公司

2009 年度财务决算报告;

第9页共9页

3、 公司

2009 年度利润分配预案;

4、 公司

2009 年年度报告及摘要;

5、 关于关停浑江发电公司 1*20 万千瓦机组建设长春东南热电 厂2*30 万千瓦机组的议案;

6、 关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议 案;

7、 关于公司与中电投财务有限公司签订金融服务协议的议案;

8、 关于白城发电公司、四平第一热电公司承担 上大压小 替 代容量关停机组补偿费用的议案;

9、 关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司

2010 年 度审计机构的议案. 特此公告. 吉林电力股份有限公司董事会 二一年三月二十九日 ........